中科云网科技集团股份有限公司第四届董事会2020年第四次临时会议决议公告

　　证券代码：002306           证券简称：ST云网         公告编号：2020-29

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第四次临时会议于2020年4月22日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于4月23日以现场结合通讯视频方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，部分监事、全体高级管理人员列席会议，会议由董事长兼总裁陈继先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

　　（一）审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》。

　　《2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会2020年第四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　　2020年4月24日