嘉美食品包装（滁州）股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：002969         证券简称：嘉美包装        公告编号：2020-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议的通知于2020年4月13日以电子邮件的方式发出，并于2020年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议并通过《关于公司2019年度总经理工作报告》

　　公司总经理陈民先生向董事会总结了2019年年度的工作情况并作了2020年的工作规划，形成了《2019年度总经理工作报告》，经过董事会全体董事讨论，一致同意该议案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二)审议并通过《关于公司2019年度董事会工作报告》

　　会议审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告》，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于公司2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(三)审议并通过《关于公司独立董事2019年度履行职责情况报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于2019年年度述职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(四)审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告》

　　会议审议通过了《公司2019年财务决算报告》，同意本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司2019年财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(五)审议并通过《关于公司2020年度财务预算报告》

　　2020年度公司财务预算围绕2020年生产经营计划，按照全面预算管理要求，以优化资源配置、确保业绩稳步增长为目标编制了2020年度财务预算方案。主要预算指标：2020年度主营业务成本预算为19.5亿元；2020年度销售费用、管理费用、财务费用等三项期间费用2.4亿元；2020年度营业收入预算24亿元。上述财务预算指标仅为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2020年度的盈利预测及业绩承诺，能否实现受外部环境等多种因素影响，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　经过董事会全体董事讨论，一致同意该议案，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(六)审议并通过《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》

　　鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年审计机构，在为公司提供财务及内控审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，董事会同意公司聘请天衡会计师事务所为公司2020年度审计机构。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2020年度会计师事务所的公告》（公告号：2020-013）

　　公司独立董事对本议案发表事前认可及同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(七)审议并通过《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》

　　公司独立董事对此发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

　　本议案涉及关联董事陈民、王建隆、张悟开、黄晓盈、张本照、梁剑本人薪酬，需回避表决，无法形成有效表决结果，本议案需直接提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(八)审议并通过《关于公司2019年度利润分配的议案》

　　公司拟定的2019年年度利润分配方案如下：以截止2019年12月31日的总股本952,630,735.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.19元（含税），共计分配现金股利1,810.00万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于公司2019年度利润分配的公告》（公告号：2020-014）

　　公司独立董事对本议案发表事前认可及同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(九)审议并通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）发布的《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事对此发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(十)审议并通过《关于公司2019年度内部控制规则落实自查表的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）发布的《嘉美包装2019年度内部控制规则落实自查表》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(十一)审议并通过《关于确认公司2019年拟报审财务报表的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）发布的《嘉美包装2019年年度审计报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(十二)审议并通过《关于公司2019年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《嘉美包装2019年年度报告及摘要》

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(十三)审议并通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《嘉美包装2020年第一季度报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(十四)审议并通过《关于公司及子公司2020年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2020年度向金融机构申请综合授信并提供担保的公告》（公告号：2020-015）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(十五)审议并通过《关于预计公司2020年度关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司2020年度关联交易的公告》（公告号：2020-016）。

　　公司独立董事对此发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事陈民、王建隆作为关联方回避表决。

　　(十六)审议并通过《关于公司2019年年度募集资金使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）发布的《嘉美包装2019年年度募集资金使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(十七)审议并通过《关于2019年度控股股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）发布的《嘉美包装2019年度控股股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

　　公司独立董事对此发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(十八)审议并通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告号：2020-017）。

　　公司独立董事对此发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(十九)审议并通过《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的公告》

　　公司独立董事对此发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(二十)审议并通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理及保密制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）发布的《嘉美包装内幕信息知情人登记管理及保密制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(二十一)审议并通过《关于修订<嘉美食品包装（滁州）股份有限公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(二十二)审议并通过《关于对募集资金投资项目追加投资的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《对首次公开发行股票部分募集资金投资项目追加投资的公告》（公告号：2020-018）。

　　公司独立董事对此发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(二十三)审议并通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》（公告号：2020-019）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　嘉美包装第一届董事会第二十八次会议决议

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司董事会

　　2020年4月23日