中冶美利云产业投资股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：000815    证券简称:美利云     公告编号：2020—016

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中冶美利云产业投资股份有限公司第八届监事会第三次会议于2020年4月22日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及相关资料已于2020年4月13日以邮件方式送达各位监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项：

　　1、中冶美利云产业投资股份有限公司2019年度报告全文及摘要

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、中冶美利云产业投资股份有限公司2019年度监事会工作报告

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、中冶美利云产业投资股份有限公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、中冶美利云产业投资股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易预计的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、中冶美利云产业投资股份有限公司2019年度内部控制评价报告的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、关于会计政策变更的议案

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　中冶美利云产业投资股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月24日