三湘印象股份有限公司 关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：000863         证券简称：三湘印象       公告编号：2020-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易预计情况

　　（一）2020年日常关联交易概述

　　为保证三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司经营的良性发展，根据公司2020年整体经营计划及发展规划，结合2019年度公司日常经营关联交易的实际执行情况，公司董事会对公司2020年度日常关联交易进行了预计，拟与公司控股股东上海三湘投资控股有限公司及其下属子公司、上海净养科技有限公司、万春香、黄驰、上海湘芒果文化投资有限公司发生采购商品、提供劳务、销售商品或接受关联方为公司提供房屋租赁等交易事项，预计总金额为4725万元，本事项已于2020年4月22日召开的第七届董事会第十八次（定期）会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，公司董事许文智、陈劲松、黄建分别就相关子议案回避表决。本议案尚需公司股东大会审议通过，与各项子议案相关的关联股东将对相关议案回避表决。

　　（二）2020年预计日常关联交易类别和金额

　　1、本公司2020年度日常关联交易预计的议案（一）

　　单位：万元

　　2、本公司2020年度日常关联交易预计的议案（二）

　　单位：万元

　　3、本公司2020年度日常关联交易预计的议案（三）

　　单位：万元

　　4、本公司2020年度日常关联交易预计的议案（四）

　　单位：万元

　　二、关联方介绍及履约能力分析

　　1、关联方介绍

　　（1）自然人万春香、黄驰

　　万春香女士持有公司控股股东上海三湘投资控股有限公司10%股权；万春香女士、黄驰先生系本公司实际控制人黄辉先生之直系亲属。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5条第四款规定的关联关系情形。

　　（2）上海三湘投资控股有限公司

　　（3）湖南炎帝生物工程有限公司

　　（4）上海净养环保科技有限公司

　　（5）上海湘芒果文化投资有限公司

　　上述关联方依法存续，经营状况和财务状况良好，能够履行与本公司达成的各项协议，上述公司不存在履约风险。

　　三、定价政策和定价依据

　　严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，并根据公平、公正的原则签订合同。具体付款安排和结算方式将根据合同约定执行。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　鉴于上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定、友好的合作关系，与上述关联方进行关联交易，有利于公司及相关子公司业务的开展，符合现阶段公司发展的要求，具有必要性。以上关联交易事项对公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。

　　同时，上述日常关联交易，遵守市场公允定价原则，不存在损害公司及中小股东权益的情况。

　　五、审议程序

　　1、独立董事事前认可意见及独立意见

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次议案构成关联交易。公司独立董事对公司董事会提供的相关资料进行了认真审阅，给予了事前认可：

　　公司2020年度日常关联交易，体现了公开、公平、公正的原则，是公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；2020年度日常关联交易预计程序合法、有效，符合《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成影响，不会损害公司和非关联股东的利益；我们同意将该事项提交公司董事会审议。

　　独立董事的独立意见如下：公司与各关联方之间的交易，是公司在生产经营过程中与各关联方之间持续发生的日常业务往来。公司进行的日常关联交易不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司股东利益；不构成对上市公司独立性的影响；各项交易遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，实施了回避表决，其表决程序合法、合规，不存在违规情形，不存在损害股东和公司利益情形，且符合监管部门及有关法律法规及《公司章程》等的规定。

　　2、董事会审议程序

　　公司在2020年4月22日召开的第七届董事会第十八次（定期）会议上审议通过了公司《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；各项子议案均审议通过，许文智、陈劲松对子议案1回避表决；陈劲松、黄建对子议案2回避表决；许文智、黄建对子议案4回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、备查文件目录

　　1、第七届董事会第十八次（定期）会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第十八次（定期）会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2020年4月24日