深圳市飞马国际供应链股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002210              证券简称：*ST飞马              公告编号：2020-013

　　本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第六次会议于2020年4月10日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，并于2020年4月22日在公司26楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长费益昭先生主持。

　　本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

　　审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》

　　受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司复工延迟以及审计相关工作开展困难，截至目前公司2019年年度报告编制和审计相关工作尚在进行中，预计将无法按照原披露计划如期披露。为保障公司定期报告的编制和披露质量，确保披露内容的准确性和完整性，经慎重研究，公司决定向深圳证券交易所申请延期至2020年6月30日披露2019年经审计年度报告。

　　详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》（公告编号：2020-014）。

　　表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

　　特此公告

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月二十三日