四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：000731   证券简称：四川美丰 公告编号：2020-09

　　四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知发出的时间和方式

　　四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于2020年4月12日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

　　（二）会议召开的时间、地点和方式

　　本次董事会会议于2020年4月22日9:00在四川省德阳市公司总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。

　　（三）出席的董事人数及授权委托情况

　　本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，独立董事朱厚佳、陈晟、陈嵩先生共3人以通讯表决方式出席本次会议。

　　（四）会议的主持人和列席人员

　　本次董事会会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以现场结合通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

　　议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-11）。

　　（二）审议通过《关于公司高级管理人员2019年度薪酬和2020年度薪酬考核方案的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；其中，关联董事王勇先生（兼任公司总裁）回避了表决。本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

　　议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司高级管理人员2019年度薪酬和2020年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：2020-12）。

　　（三）审议通过《关于授权董事长负责公司向金融机构贷款融资事宜的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于授权董事长负责公司向金融机构贷款融资事宜的公告》（公告编号：2020-13）。

　　（四）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《公司2019年度董事会工作报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

　　（五）审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《公司 2019年度财务决算报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

　　（六）审议通过《公司2020年度财务预算报告》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《公司2020年度财务预算报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

　　（七）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

　　2019年度公司利润分配和公积金转增股本预案为：

　　以公司2019年年末的总股本591,484,352股为基数，每10股派现金0.50元（含税）；2019年度不用资本公积金转增股本。

　　议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-14）。

　　（八）审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

　　公司《2019年度内部控制评价报告》和四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2019年度内部控制审计报告》（报告文号：川华信专[2020]第0231号）已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

　　（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；此议案已经独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

　　议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-15）。

　　（十）审议通过《关于公司2020年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中：关联董事王勇先生回避了表决。本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

　　议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司2020年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的公告》（公告编号：2020-16）。

　　（十一）审议通过《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的<风险持续评估报告>的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中：关联董事王勇先生回避了表决，本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

　　报告内容详见与本公告同时发布的《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的<风险持续评估报告>》。

　　（十二）审议通过《关于公司2019年年度报告全文和摘要的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司2019年年度报告全文和摘要的公告》（公告编号：2020-17）。

　　公司《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-22）已与本公告同期发布在证监会指定的信息披露媒体--《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上，公司《2019年年度报告全文》同期登载于巨潮资讯网上。

　　（十三）审议通过《关于召开公司2019年度（第六十三次）股东大会的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于召开公司2019年度（第六十三次）股东大会的通知》（公告编号：2020-18）。

　　（十四）审议通过《关于调整董事、监事津贴标准的议案》

　　全体董事回避了对本议案的表决，本议案需提交公司股东大会审议。

　　议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于调整董事、监事津贴标准的公告》（公告编号：2020-20）。

　　（十五）审议通过《关于使用部分自有闲置资金开展结构性存款业务的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

　　议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于使用部分自有闲置资金开展结构性存款业务的公告》（公告编号：2020-19）。

　　（十六）审议通过《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》

　　全体董事回避了对本议案的表决，该议案经审议后直接提交股东大会审议。

　　议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的公告》（公告编号：2020-21）。

　　（十七）审议通过《关于对公司内部管理机构进行调整的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案主要内容：为进一步理顺总部机关管理关系，明确管理职责，优化管理结构，提高管理效率，提升管理水平，努力实现高质、高效的机构改革目标，根据《公司章程》，拟对公司内部管理机构进行调整。调整方案如下：

　　1.调整前的内部管理机构

　　（1）职能部门（15个）：党政办公室、董事会办公室、党群工作部、新闻中心、计划财务部、纪委办公室、审计监察室、人事部、生产技术部、质量管理中心、安全环保部、安全环保监察大队、市场部、投资发展管理部、国际事业部。

　　（2）直属单位（3个）：物资采购中心、技术经济研究院、基地管理中心。

　　2.调整后的内部管理机构

　　（1）职能部门（13个）：党政办公室、董事会办公室、党群工作部、企管法务部、纪检监察室、计划财务部、审计部、人力资源部、生产运行部、安全环保部、市场部、投资发展部、信息化管理中心。

　　（2）直属单位（3个）：物资采购中心、技术经济研究院、公共事务管理中心。

　　（十八）审议通过《关于修订公司<合同管理制度>的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案主要内容：公司现行《合同管理制度》是2003年7月经公司董事会审议通过，实施至今已近17年。本次修订的重点：一是强化了合同业务全流程管理；二是明晰了合同管理部门和岗位职责、管理内容与规定；三是细化了合同授权条款；四是增加了合同信息化管理的相关规定，提升了合同签批的严谨性和工作效率。修订后的《合同管理制度》，在职责、内容、规定等方面更明确具体、更具操作性，有利于夯实公司合同管理基础，提升合同管理水平，堵塞合同管理漏洞，促进公司依法合规经营。

　　修订后的《合同管理制度》（2020年版）已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

　　（十九）审议通过公司《重大责任追究管理制度》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《重大责任追究管理制度》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

　　（二十）审议通过公司《投资银行理财产品管理办法》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《投资银行理财产品管理办法》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议》；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　四川美丰化工股份有限公司董事会

　　二○二〇年四月二十四日