金字火腿股份有限公司
关于续聘2020年度审计机构的公告

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2020-040

　　金字火腿股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在2019年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成了金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度财务报告及内部控制鉴证等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健为公司2020年度的审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

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　　2、人员信息

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　　3、业务信息

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　　4、执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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　　5、诚信记录

　　(1) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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　　(2) 拟签字注册会计师

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　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会审议情况

　　公司第五届董事会审计委员会于 2020 年4 月15日召开第二次会议，认为天健2019 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

　　为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘天健为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提请公司第五届董事会第二次会议审议。

　　2、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　（1）事前认可意见

　　公司本次聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；天健具备证券、期货等相关业务执业资格，并具备较为丰富的上市公司审计执业经验和能力，在 2019 年度审计过程中，天健遵循诚信独立、客观公正的原则，派驻了专业能力较强、职业操守良好的审计团队，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，我们认为天健具备继续担任公司2020 年度审计机构的能力。

　　综上，为保证公司审计工作衔接的连续性，我们同意继续聘任天健作为公司 2020年度审计机构之事项提交公司第五届董事会第二次会议审议。

　　（2）独立意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执行质量和社会形象方面均处于国内领先地位，凭借其丰富的执业经验和较强的专业服务能力，审计结果客观、公正，同时为保证公司审计工作衔接的连续性，续聘天健有利于保障和提高公司审计工作的质量。

　　为公司提供审计服务的过程中，天健工作人员均能体现出诚信独立、客观公正、处事严谨、专业胜任的工作作风和职业操守，这有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东的利益。

　　公司此次聘请会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规等要求。

　　综上所述，我们同意公司继续聘请天健为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司2019 年年度股东大会审议。

　　3、表决情况及审议程序

　　公司于 2020 年4 月 15日召开的第五届董事会审计委员会第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

　　公司于 2020 年4 月22日召开的第五届董事会第二次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

　　公司于 2020年4 月22日召开的第五届监事会第二会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

　　该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二次会议决议；

　　3、公司第五届董事会审计委员会履职的证明文件；

　　4、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

　　特此公告。金字火腿股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月24日