河南华英农业发展股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告

　　证券代码：002321          证券简称：华英农业         公告编号：2020-026

　　河南华英农业发展股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议于2020年4月23日上午九时召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2020年4月20日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事八人，董事张威先生因公务缺席本次会议。本次会议以通讯表决的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于延期披露公司2019年年度报告的议案》。

　　新冠肺炎疫情的爆发，客观上影响了公司年审会计师事务所的现场审计工作，年审会计师事务所无法在2020年4月28日按期出具审计报告。公司原定于 2020 年 4 月 28 日披露的经审计年度报告等相关信息将延迟至 2020 年 5月 30日进行披露。

　　《公司关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》详见2020年4月24日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十八次会议决议。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十四日