广东金莱特电器股份有限公司关于董事长、董事辞职及高级管理人员变更的公告

　　证券代码:002723          证券简称：金莱特          公告编码：2020-066

　　广东金莱特电器股份有限公司关于董事长、董事辞职及高级管理人员变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事长、董事辞职情况

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长陈开元先生、董事兼总经理王德发先生提交的书面辞呈。

　　陈开元先生因工作职务调整，向公司董事会申请辞去公司董事长、董事、董事会提名委员会委员职务。辞去前述职务后，陈开元先生继续留任公司子公司广东金莱特智能科技有限公司董事长、国海建设有限公司董事、金莱特国际有限公司执行董事等职务。

　　王德发先生因工作职务调整，向公司董事会申请辞去公司董事、总经理、发展与战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。辞去前述职务后，王德发先生继续留任公司子公司广东金莱特智能科技有限公司董事兼经理、国海建设有限公司董事、江门市蓬江区金赢科技有限公司执行董事等职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，陈开元先生、王德发先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，陈开元先生直接持有公司750,000股股份，占公司总股本的0.39%；王德发先生直接持有公司700,000股股份，占公司总股本0.36%。辞职后其将继续按照《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定管理其所持股票。

　　陈开元先生、王德发先生在担任公司董事、高级管理人员期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈开元先生、王德发先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

　　二、推选副董事长代行董事长职责的情况

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2020年4月23日召开第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于推选副董事长代行董事长职责的议案》，经公司过半数董事共同推选，由副董事长姜旭先生代理董事长，履行董事长职责。

　　三、高级管理人员变更情况

　　公司董事、总经理王德发先生因工作职务调整，向公司董事会提请辞去公司第四届董事会董事、发展与战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2020年4月23日召开第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于选聘卢保山担任公司总经理职务的议案》，董事会一致同意选聘卢保山先生担任公司总经理职务，连选可以连任。

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2020年4月24日