积成电子股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：002339         证券简称：积成电子        公告编号：2020-015

　　积成电子股份有限公司

　　关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准积成电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]463号 )核准，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年9月非公开发行人民币普通股1,480万股，发行价格为每股10.77元，募集资金总额为159,396,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币5,072,961.52元后，募集资金净额为人民币154,323,038.48元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月15日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了验证并出具瑞华验字[2017]01730009号验资报告。

　　截至2019年12月31日，公司募集资金投资项目使用4,301.93万元，募集资金专户存款余额合计为11,299.83万元（含利息）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《积成电子股份有限公司募集资金管理制度》，本公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

　　2017年10月12日，本公司与保荐人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）、开户银行齐鲁银行股份有限公司济南历城支行、招商银行股份有限公司济南天桥支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金在各银行账户的存储情况

　　截至2019年12月31日，公司募集资金专项账户及其存储余额情况如下(人民币：元)：

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　　三、2019年年度募集资金的实际使用情况

　　详见附表“2019年年度募集资金使用情况表”。

　　四、部分募投项目实施进度的调整情况

　　公司本着谨慎使用募集资金的原则，合理进行募投项目资金投入，截至2019年9月30日,公司本次募投项目中的“智能电网自动化系统升级研发项目”累计投入金额1,277.73万元。募投项目的资金投入进度与计划进度存在一定的差异，未在计划时间内完成投资并达到预定可使用状态。

　　鉴于市场环境发生变化,为更好地适应智能电网与能源互联网融合的新业态，满足未来泛在电力物联网建设对公司传统电力自动化产品带来的新要求，公司于2019年10月21日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司部分募投项目实施进度的议案》，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，将“智能电网自动化系统升级研发项目”达到预定可使用状态的日期由2019年9月30日延长至2021年9月30日。

　　五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　积成电子股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　附表：2019年年度募集资金使用情况表

　　（截至2019年12月31日，单位：万元）

　　（1）募集资金总体使用情况

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　　（2）募集资金承诺项目情况

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