上海飞科电器股份有限公司关于修订
《公司章程》及附件《董事会议事规则》的公告

　　证券代码：603868       证券简称：飞科电器       公告编号：2020-015

　　上海飞科电器股份有限公司关于修订

　　《公司章程》及附件《董事会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步加强上市公司规范运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》和《上市公司治理准则（2018年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，拟对现行《公司章程》及附件《董事会议事规则》进行修订。

　　2020年4月22日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及附件<董事会议事规则>的议案》，主要修订内容如下：

　　（一）公司章程修订

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　　以上为本次修订的主要条款，其他条款的修订详见同时披露于上海证券交易所网站的《公司章程（2020年4月修订）》。

　　由于本次修订增减条款，《公司章程》条款序号将相应调整。原《公司章程》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修订后的《公司章程》亦做相应变更。

　　（二）董事会议事规则修订

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　　本次修订尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　上海飞科电器股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月24日