南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：603982         证券简称：泉峰汽车        公告编号：临2020-022

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

　　关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2018修正）》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并同意授权公司董事长和经营管理层负责办理修改《公司章程》涉及的工商变更登记等相关事宜。

　　公司章程具体修订内容如下：

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　　修订利润分配政策的原因：现金分红比例在满足相关法律、法规要求的情况下，增加实施灵活性。根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等相关规定，修改后公司可根据当年实现业绩及公司未来发展资金需求等实际情况确定现金分红的方案，具备一定的灵活性。

　　拟提请公司股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对前述增加经营范围事项及修订章程事项进行调整，最终以工商部门核准的经营范围及章程修订为准，并授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。修改后的公司章程详见同日披露的《公司章程》。

　　特此公告。

　　南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

　　2020年4月24日