青岛康普顿科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603798           证券简称：康普顿       公告编号： 2020-014

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　2020年4月23日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第三届监事会第十次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼二楼会议室举行。本次会议通知于2020年4月16日以邮件通知形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。监事会会议审议情况如下：

　　（一）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（二）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2019年度财务决算报告》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（三）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2020年财务预算报告》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（四）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2019年度利润分配预案》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（五）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2019年度审计报告》；

　　和信会计师事务所(特殊普通合伙）于2020年4月23日出具了和信审字（2020）第000283号标准无保留意见的《审计报告》：经审计2019年年度公司总资产105,672.46万元 ，总负债13,495.95万元，净资产92,394.90万元 ，实现营业收入97,024.41万元，归属于股东的净利润8,466.70万元。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　（六）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2019年度内部控制审计报告》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　（七）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　（八）、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（九）、审议通过《关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（十）、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　（十一）、审议通过《关于青岛康普顿科技股份有限公司2019年年度报告及2020年第一季度报告的议案》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　（十二）、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　（十三）、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，征求监事候选人本人意见后，选举王润强先生、刘杰女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年。（第四届监事会监事候选人简历详见附件）

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛康普顿科技股份有限公司监事会

　　2020年4月23日

　　附件：

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　监事候选人简历

　　王润强：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册管理税务师。历任青岛康普顿科技股份有限公司财务部高级经理、信息部高级经理，北京安蓝环保有限公司财务总监，青岛康普顿环保科技有限公司财务总监，现任青岛康普顿环保科技有限公司总经理。

　　刘杰：女,1967年出生,中国国籍，无境外永久居留权,专科学历。历任青岛宏茂制罐有限公司厂长,青岛康普顿科技股份有限公司物流部经理,现任青岛康普顿科技股份有限公司生产部高级经理、监事。