青岛康普顿科技股份有限公司
2019年年度利润分配方案的公告

　　证券代码：603798          证券简称：康普顿        公告编号：2020-016

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　2019年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　每股分配比例：每股派发现金红利0.05元（含税）；@(?本次利润分配以公司2019年度利润分配方案实施时股权登记日总股本200,000,000股，扣除回购专户上已回购股份2,731,039股后的总股本197,268,961股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案的内容

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2020）第000283号《审计报告》确认，截止2019年12月31日，2019年度公司实现净利润84,666,911.9元，提取法定盈余公积764,033.01元，加上以前年度未分配利润362,436,857.75元（扣除2019年6月分配股利24,000,000.00元），可供股东配利润为422,339,736.64元。鉴于公司目前经营发展情况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司持续健康发展的情况下，考虑公司未来业务发展的需求，现提议公司2019年年度利润分配预案如下：

　　1、以公司2019年度利润分配方案实施时股权登记日总股本200,000,000股，扣除回购专户上已回购股份2,731,039股后的总股本197,268,961股为基数, 每10股派发现金股利0.5元（含税），预计应当派发现金股利9,863,448.05元，占公司2019年度归属于上市公司股东净利润人民币11.65%,剩余未分配利润滚存至下一年度。同时，经董事会审议通过，公司于2019年7月9日至2019年12月31日累计使用资金总额18,406,243.09元回购股份1,666,225股。上述现金分红与股份回购金额合计为28,269,691.14元，占公司2019年度归属于上市股东净利润84,666,911.9元的33.39%。

　　2、本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

　　3、公司通过回购专用账户所持有本公司股份2,731,039股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

　　4、本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序履行的程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月23日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过本次利润分配方案，本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事审阅了《康普顿2019年度利润分配预案》，发表独立意见如下：

　　1、本次董事会审议2019年度利润分配预案，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及其他法律法规的规定，符合《公司章程》的相关要求，考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定地发展。

　　2、公司《2019年度利润分配预案》经第三届十五次董事会审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定。

　　3、同意将公司《2019年度利润分配预案》提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2019年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关规定。严格履行了现金分红决策程序。同时，本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　四、其他

　　1、本事项属于差异化分红事项，公司将在股东大会审议通过后，按照上海证券交易所关于差异化分红的相关规定办理手续。

　　2、本次利润分配方案尚须提交公司2019 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　青岛康普顿科技股份有限公司董事会

　　2020年4月23日