老百姓大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：603883        证券简称：老百姓       公告编号：2020-008

　　债券代码：113531        债券简称：百姓转债

　　转股代码：191531        转股简称：百姓转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日发出召开第三届董事会第二十六次会议的通知，会议以通讯表决的方式召开，本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于提前赎回“百姓转债”的议案》

　　公司股票自2020年3月12日至2020年4月23日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“百姓转债”当期转股价格（60.09元/股）的130%，已触发“百姓转债”的赎回条款。同意公司行使“百姓转债”的提前赎回权，提前赎回“百姓转债”。具体内容详见公司同日披露的《关于提前赎回“百姓转债”的提示性公告》。

　　独立董事发表独立审核意见：

　　公司本次对已发行可转换公司债券进行提前赎回，符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》等相关法律法规及《老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的规定，同时履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司按照可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“百姓转债”。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2020年4月23日