西藏高争民爆股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002827            证券简称：高争民爆             公告编号：2020-019

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2020年4月13日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2020年4月23日下午16:00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，列席人员：刘长江先生，会议由巴桑顿珠先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

　　1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》

　　公司2019年实现利润总额3,077.14万元，2018年实现利润总额7,114.84万元，减少了4,037.70万元，同比下降56.75%。主要原因是拉林铁路基本完工，昌都玉龙铜矿开始直供，导致销量大幅下降。且自2018年9月开始，拉萨炸药销售价格每吨11,000元，2019年7月炸药销售价格恢复至14,500元，但全年整体销售价格有所下降，并且华泰龙项目执行特殊价格。

　　2020年预计可以实现营业收入40,000万元，完成利润总额4,000万元。

　　监事会认为，《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019 年度的财务状况和经营成果，《2020年度财务预算报告》为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2020年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年利润分配的议案》

　　为保证公司正常经营和长远发展，更好地兼顾股东长期利益，依《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2019年度以总股本276,000,000股为基数，向全体股东10股派发现金红利1.50元（含税），共计41,400,000.00元，不送股，不进行资本公积转增股本。

　　监事会认为，该分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者合法权益的情况。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

　　与会监事仔细核查了《2019年年度报告》全文及其摘要，一致认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　公司监事会认为公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全、执行和监督的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对内部控制自我评价报告没有异议。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　　《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于与西藏高争投资有限公司租赁办公室暨关联交易的议案》

　　公司为控股股东全资子公司西藏高争投资有限公司提供租赁场地，交易价格根据市场定价原则确定。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，关联监事汪玉君为控股股东西藏高争建材集团有限公司财务总监，回避了表决。

　　《关于与西藏高争投资有限公司租赁办公室暨关联交易的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》

　　公司及控股子公司根据日常经营情况，预计2020年1月1日至12月31日将与四川雅化实业集团股份有限公司、雅化集团绵阳实业有限公司、西藏中金新联爆破工程有限公司产生日常关联交易。

　　公司与关联方的日常关联交易，是公司正常生产经营的需要，关联交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，关联交易的决策程序符合法律、法规等相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　公司监事王川任雅化集团绵阳实业有限公司副总经理兼销售部经理；公司监事巴桑顿珠任西藏中金新联爆破工程有限公司董事，对本议案回避表决。

　　《关于2020年度日常关联交易预计的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，经公司审慎论证，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对“危险货物运输项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，由原计划的2019年12月31日延长至2021年12月31日。本次公司部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　《关于部分募集资金投资项目延期的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》

　　公司本次将部分闲置募集资金及利息收益永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，对促进公司发展起积极作用，不存在损害公司或中小股东合法权益的情形，决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司将部分募投项目闲置募集资金永久补充流动资金。

　　《关于部分闲置募集资金永久补充流动资金的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　11、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

　　本着股东利益最大化原则，为提高公司自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动使用的情况下，公司及子公司拟使用不超过1亿元的部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。授权董事长签署相关协议。

　　监事会认为：公司使用闲置自有资金进行理财不影响公司的日常经营，也不存在损害公司股东利益的情形。

　　本议案需提交2019年度股东大会审议。

　　12、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　公司控股子公司成远矿业开发股份有限公司因购买大型挖运设备需求，拟向中信银行或中国银行申请授信贷款3,000万元，公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为自成远矿业开发股份有限公司依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　《关于为控股子公司提供担保的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第二届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告

　　西藏高争民爆股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月25日