广东太安堂药业股份有限公司 2019年度利润分配预案的公告

　　股票代码：002433        股票简称：太安堂        公告编号：2020-042

　　债券代码：112336        债券简称：16太安债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、本次利润分配预案的基本情况

　　根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润96,093,939.63元，其中母公司2019年度实现净利润63,067,598.09元，按母公司2019年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金6,306,759.81元，扣减2018年度股利分配54,210,865.24元，截止2019年期末，母公司可供分配利润为674,295,296.78元，合并报表可供分配利润为1,424,780,647.31元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《关于未来三年股东回报规划》等规定，鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定公司2019年度利润分配预案如下：

　　以公司2019年度末总股本766,773,200股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.151元（含税），共计派发11,578,275.32元人民币，不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则 对分配比例进行调整。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议意见

　　2020年4月24日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》，董事会认为2019年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，同意将本分配预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、监事会审议意见

　　2020年4月24日，第五届监事会第六次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，监事会认为董事会制定的公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，同意董事会制定的2019年度利润分配预案。

　　3、独立董事审议意见

　　独立董事认为：公司2019年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2019年度利润分配预案，并将该议案提交公司股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。

　　四、备查文件

　　1、《第五届董事会第十一次会议决议》

　　2、《独立董事对第五届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》

　　3、《第五届监事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二二年四月二十五日