安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

　　证券代码：002760           证券简称：凤形股份         公告编号：2020-014

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月23日收到公司董事会秘书周琦先生的书面辞职报告。周琦先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，同时辞去兼任的公司证券事务代表职务。辞职后，周琦先生仍担任公司董事、战略委员会委员、证券法务部副部长职务。

　　周琦先生董事会秘书的职务原定任期至公司第四届董事会届满即 2020 年 6 月30日止。截至本公告披露之日，周琦先生持有公司股份 25,427 股。周琦先生辞职后将遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律以及《公司章程》、《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的要求，对所持公司股份进行管理。

　　周琦先生在任职期间，勤勉尽责，忠于职守，公司及公司董事会对周琦先生的专业能力充分认可，对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，周琦先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副董事长李华先生代行董事会秘书职责，公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书及证券事务代表聘任工作。

　　李华先生联系方式如下：

　　电话：0563-4150393

　　传真：0563-4150330

　　邮箱：fxzqb@fengxing.com

　　地址：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧凤形股份

　　特此公告。

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会

　　二二年四月二十五日