莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于终止2017年股票期权激励计划的公告

　　证券代码：603900          证券简称：莱绅通灵       公告编号：2020-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年4月23日，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止2017年股票期权激励计划的议案》，因宏观经济形势、市场环境变化等导致公司2017年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）的目的难以实现，同意终止上述激励计划。

　　一、激励计划基本情况

　　2017年6月，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议和2016年年度股东大会先后审议通过了公司《2017年股票期权激励计划》（、《2017年期权激励计划实施考核管理办法》等相关议案。根据激励计划，公司拟向激励对象授予股票期权共计303万份，以2016年的净利润为基数，将2019年至2021年的净利润增长率设定为公司业绩指标，激励计划分三次行权。以上内容，具体详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　二、激励计划实施情况

　　2017年7月24日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》及《关于调整2017年股票期权行权价格的议案》。

　　2018年6月8日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于调整2017年股票期权数量及首次授予股票期权行权价格的议案》和《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》。

　　2018年10月29日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

　　公司严格按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《激励管理办法》”）、《激励计划》的规定和董事会对相关事项的决议推进实施，以上激励计划实施情况，具体详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　截止本公告日，公司激励计划尚未达到行权条件，已授予但尚未行权的股票期权数量为168万份。

　　三、终止激励计划的原因

　　受宏观经济波动影响，市场环境发生较大变化，公司业绩高速增长面临较大压力，2019年未能达成激励计划设定的第一期公司业绩考核指标；且受新冠肺炎疫情等影响，市场需求有所下降，公司预计达成激励计划设定的第二期和第三期公司业绩考核指标难度较大；同时考虑到当前资本市场环境及公司股价波动的影响，继续实施本次激励计划难以达到预期的激励效果。因此，公司董事会审慎决定终止激励计划。

　　四、终止激励计划的后续措施

　　本次终止激励计划事项尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后，公司将注销已授予但尚未行权的股票期权。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》等规定，公司承诺自股东大会审议通过本次终止激励计划的决议公告之日起3个月内，不再审议股权激励计划。

　　本次激励计划终止后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司核心管理人员、核心技术及业务骨干人员的积极性，以促进公司的长期持续、健康发展。

　　五、终止激励计划的影响

　　根据《企业会计准则》的相关规定，公司本次终止激励计划，不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响，亦不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

　　六、独立董事意见

　　公司本次终止激励计划符合《公司法》、《激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；公司本次终止股票期权激励计划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形；因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　七、监事会意见

　　公司本次终止激励计划符合《激励管理办法》等相关法规及公司激励计划的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司终止本次激励计划。

　　八、律师意见

　　江苏泰和律师事务所就上述事项出具法律意见书，认为：公司本次终止激励计划已获得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》、《激励管理办法》、《公司章程》和《激励计划》的有关规定；公司终止本次股权激励计划尚需公司股东大会审议，按照《激励管理办法》的相关规定进行信息披露并依法办理股票期权的注销登记手续。

　　九、备查文件

　　公司《第三届董事会第十六次会议决议》、《公司第三届监事会第十三次会议决议》、《独立董事意见书》、《法律意见书》。

　　特此公告。

　　莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

　　2020年4月25日