莱绅通灵珠宝股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603900          证券简称：莱绅通灵        公告编号：2020-003

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2020年4月14日以专人、书面、邮件的形式发出，于2020年4月23日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书（法定代表人沈东军先生代）和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席刘昆女士主持，与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

　　一、2019年年度报告及摘要

　　公司2019年年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，详情请见随本公告同日披露的《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、2019年度利润分配预案

　　公司2019年度利润分配预案考虑了股东回报、实际经营情况、可持续发展等多方面因素，严格遵循了《公司章程》等相关要求，不影响公司的持续经营，不存在损害股东、特别是中小股东利益的情形；其审议决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。详情请见随本公告同日披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、2019年度监事会工作报告

　　详见随本公告同日披露的《2019年度监事会工作报告》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、2019年度内部控制评价报告

　　详情请见随本公告同日披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、2019年度募集资金存放及实际使用专项报告

　　详情请见随本公告同日披露的《2019年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于2020年度原材料采购日常关联交易预计的议案

　　详情请见随本公告同日披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、关于2020年与实际控制人日常关联交易预计的议案

　　详情请见随本公告同日披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　八、关于变更会计政策的议案

　　本次会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。公司按照新的会计准则重新评估了公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面，对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　九、关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

　　公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，有利于提高资金使用效率和效益，加速资金周转，不存在变相改变募集资金投向的行为，亦不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十、关于终止2017年股票期权激励计划的议案

　　公司本次终止激励计划符合《激励管理办法》等相关法规及公司激励计划的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。详情请见随本公告同日披露的《关于终止2017年股票期权激励计划的公告》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十一、2020年第一季度报告及正文

　　公司《2020年第一季度报告》、《2020年第一季度报告正文》编制和审核的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会

　　2020年4月25日