莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：603900          证券简称：莱绅通灵       公告编号：2020-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　续聘会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号），注册资金1000万元人民币。注册地址为北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。中天运总部设在北京，在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有二十四家分所，在香港设有成员所，2008年加入华利信国际会计师事务所，成为其成员所。

　　中天运拥有会计师事务所执业证书（编号：11000204），并于2007年6月取得《证券、期货相关业务许可证》，曾从事证券服务业务。此外，中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。

　　公司审计业务由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所（以下简称“中天运江苏”）承办。中天运江苏成立于2016年3月，注册地址为南京市鼓楼区石头城路5号石榴财智中心C栋C2，拥有会计师事务所执业证书（编号：110002043201），为江苏省注册会计师协会评定的4A级会计师事务所，曾从事过证券服务业务。

　　2、人员信息

　　中天运首席合伙人祝卫，现有合伙人72人，2019年末注册会计师687人（较2018年末增加14人），其中从事过证券服务业务的注册会计师300余人，从业人员总数1,897人。

　　3、业务规模

　　中天运2018年度业务收入69,555.34万元，2018年末净资产8,463.96万元。2018年上市公司年报审计家数39家，收费总额7,540.77万元，资产均值2,063,097.07万元，所审计上市公司主要行业包括制造业、建筑和房地产业、电力热力生产和供应业、新闻和出版业、软件和信息技术服务业等，中天运具有公司所在行业审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金。截止2019年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额30,000.00万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　最近三年，中天运未受到刑事处罚，受到行政处罚一份，受到行政监管措施五份，受到自律监管措施一份。其中，行政处罚系中国证券监督管理委员会于2018年12月做出，因中天运在广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人陈晓龙（本期拟签字会计师），中国注册会计师，从事证券服务业务15年，主要从业经历为：2005年8月至2016年8月在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作；2016年8月至今在中天运从事审计工作，先后为南京新联电子股份有限公司（证券代码：002546）、美尚生态景观股份有限公司（证券代码：300495）、南京健友生化制药股份有限公司（603707）、南京药石科技股份有限公司（300725）、莱绅通灵珠宝股份有限公司（603900）、江苏龙蟠科技股份有限公司（603906）、基蛋生物科技股份有限公司（603387）等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

　　质量控制复核人贾丽娜，中国注册会计师，从事证券服务业务26年，主要从业经历为：1994年7月至2017年11月在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(原江苏会计师事务所)从事审计工作；2017年12月至今在中天运从事审计工作，先后为林海股份有限公司(证券代码：600099)、江苏联环药业股份有限公司(证券代码：600513)、汇鸿集团股份有限公司(证券代码：600981)、华泰证券股份有限公司(证券代码：601688)、泰尔重工股份有限公司(证券代码：002347)、江苏神通阀门股份有限公司(证券代码：002438)、南京新联电子股份有限公司(证券代码：002546)、南京健友生化制药股份有限公司(证券代码：603707)、莱绅通灵股份有限公司(证券代码：603900)、南京药石科技股份有限公司(证券代码：603666)、南微医学科技股份有限公司(证券代码：688029)、南京万德斯环保科技股份有限公司(证券代码：688178)等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

　　公司本期拟签字会计师毕坤，中国注册会计师，从事证券服务业务9年，主要从业经历为：2011年11月至2014年6月在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作；2014年7月至2017年10月在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作；2017年11月至今在中天运从事审计工作，先后为基蛋生物科技股份有限公司（证券代码：603387）、江苏龙蟠科技股份有限公司（证券代码：603906）、莱绅通灵珠宝股份有限公司(证券代码：603900)等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人陈晓龙（本期拟签字会计师）、质量控制复核人贾丽娜和本期拟签字会计师毕坤最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等。

　　（三）审计收费

　　公司本期审计费用共计85.40万元（含税），包括2020年度财务报告和内控报告的审计，较上期降低10万元。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　公司董事会审计委员会审查了中天运及项目成员的执业资质、投资者保护能力、独立性及诚信情况、从业经历等，认为其具备承接公司审计业务的相应条件和胜任能力，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，同意提交公司董事会及股东大会审议。

　　公司独立董事对本次续聘会计师事务所发表了事前认可意见及独立意见：我们在董事会审议之前，审查了中天运及项目成员的相关信息，认为其具备相应的执业资质和胜任能力，同意提交公司董事会及股东大会审议；公司本次续聘会计事务所充分、恰当地履行了相关程序，符合相关法律法规、上市规则及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。

　　公司第三届董事会第十六次会议审议通过了本次续聘会计事务所的相关议案。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

　　2020年4月25日