恒通物流股份有限公司关于利润分配方案的公告

　　股票代码：603223        股票简称：恒通股份         公告编号：2020-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：每股派发现金红利0.003元（含税）。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　?审议程序：本次利润分配方案尚需公司2019年度股东大会审议通过。

　　一、公司本次利润分配方案具体情况

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2019年度实现利润总额13,969,019.00元，归属于母公司股东的净利润2,566,029.25元，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币108,912,627.70元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.03元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本为282,240,000股，以此计算合计拟派发现金红利846,720元（含税）。 本年度公司现金分红比例为33.00%，剩余未分配利润留待以后年度分配。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、董事会意见

　　公司于2020年4月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《2019年度利润分配预案》。公司9名董事均同意该利润分配方案。

　　三、监事会意见

　　公司于2020年4月24日召开第三届监事会第十次会议，审议并通过了《2019年度利润分配预案》。公司3名监事均同意该利润分配方案。

　　四、独立董事意见

　　各位独立董事认为：

　　“公司做出此预案兼顾了股东合理回报、公司的实际状况及可持续发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案。”

　　五、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、盈利水平、未来资金需求及股东回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响。本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2020年4月25日