上海万业企业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：600641              证券简称：万业企业              公告编号：临2020-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》及《关于修订<公司章程>的议案》。

　　按照《2019年度利润分配预案》，若公司在本次利润分配预案经股东大会审议通过并实施完成后，公司注册资本及股份总数将发生变化。公司注册资本将由人民币80,615.8748万元变更为人民币95,793.0404万元，公司股份总数将由80,615.8748万股变更为95,793.0404万股。

　　同时，根据修订后的《中华人民共和国证券法》（2020年3月1日起施行）和《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行如下修订：

　　除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，本事项尚需提交2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士，就本次资本公积转增股本事项向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理审批、登记、备案、核准、结算等手续，以及办理变更注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等相关事宜。

　　公司本次修订《公司章程》，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2020年4月25日