上海万业企业股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600641              证券简称：万业企业              公告编号：临2020-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”、“万业企业”）董事会于2020年4月13日以邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第六次会议的通知，会议于2020年4月23日在公司901会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名。会议由董事长朱旭东先生主持，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

　　一、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》；

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《2019年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《2019年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《2019年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《2020年度财务预算报告》；

　　2020年度公司预计主营业务收入9亿元,管理费用与销售费用预算1.45亿。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《2019年度利润分配预案》；

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于确定公司2020年度自有资金理财额度的预案》；

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过《2019年度内部控制评价报告》；

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过《2019年度独立董事述职报告》；

　　独立董事将在2019年年度股东大会上作述职报告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》；

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案一、议案二、议案四至七、议案十、议案十二尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日