道明光学股份有限公司 关于续聘公司2020年度审计机构的公告

　　证券代码：002632         证券简称：道明光学         公告编号：2020-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期1年。具体情况如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，且为公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验。在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守， 为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计机构，负责本公司 2020 年报审计工作，聘期一年，审计费拟为人民币110万元。

　　二、拟聘请会计师事务所基本情况

　　（一）机构信息

　　（二）人员信息

　　（三）业务信息

　　（四）执业信息

　　1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　2、项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　（五）诚信记录

　　1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）拟签字注册会计师

　　三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司于 2020年4月21日召开 2020 年第一次审计委员会会议，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构、内部控制审计机构，2020 年度审计费用与2019年度相同。并同意将该事项提请公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度财务审计及内部控制审计的工作要求，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益， 尤其是中小股东利益，我们同意将公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2020 年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。

　　独立意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司 2020 年度财务审计的工作要求。我们认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。独立董事一致同意该议案并提请公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）表决情况及审议程序

　　公司于2020年4月23日召开的第四届董事会第二十一次会议以9票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

　　公司于2020年4月23日召开的第四届监事会第十五次会议以 3 票同意，0 票 反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

　　该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

　　四、 备查文件

　　1、第四届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第四届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可和独立意见；

　　4、审计委员会履职的证明文件；

　　5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件

　　特此公告！

　　道明光学股份有限公司董事会

　　2020年4月25日