道明光学股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002632         证券简称：道明光学          公告编号：2020-016

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2020年4月23日下午16:00以现场方式在公司四楼会议室召开，会议于2020年4月12日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事会主席郭育民先生主持。

　　全体监事审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于审议<2019年度监事会工作报告>的议案》

　　2019年度监事会工作报告具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于审议<2019年度报告及摘要>的议案》

　　《公司2019年度报告摘要》（公告编号：2020-017）刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2019年度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于审议<2019年度财务决算报告>的议案》

　　2019年度财务决算报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于审议<2019年度公司利润分配的预案>的议案》

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2019年度《审计报告》，道明光学2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为198,243,938.36元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照母公司实现净利润的10% 计提法定盈余公积10,054,904.06元，加上年初未分配利润524,504,131.34元，扣除2018年度派发的现金股利219,244,735.98元，截至 2019年12月31日，归属于上市公司可供股东分配的利润金额为493,448,429.66元。经董事会审议通过，2019年度利润分配方案拟定为：

　　公司拟以公司2019年末总股本624,599,090股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.3元人民币（含税），共计派发现金股利18,737,972.7元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润主要用于补充流动资金或公司发展。

　　监事会认为：公司2019年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2019年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　公司控股股东浙江道明投资有限公司及实际控制人胡智彪、胡智雄先生承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述2019年度利润分配预案时投赞成票。

　　监事会同意提交公司2019年度股东大会审议批准后实施。

　　本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于审议 2019 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

　　现有的内部控制制度较好地覆盖了公司治理层和经营层，符合公 司发展的需要。公司建立的内部监督机制，在实际操作过程中能够得 到有效执行，在各个流程、各个环节起到了较好的风险控制和防范作 用。《公司2019年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了 目前公司内部控制体系建设、内部制度执行和监督管理的实际情况。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。

　　本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　监事会审议了董事会提议的续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务报告审计机构的议案，同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年的审计服务。

　　内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘请公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-018）。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　道明光学股份有限公司监事会

　　2020年4月25日