舍得酒业股份有限公司 2020年度预计日常关联交易公告

　　证券代码：600702          证券简称：舍得酒业           公告编号：2020-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　是否需要提交股东大会审议：否

　　日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　需要提请投资者注意的其他事项：无

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、本公司2020年4月23日召开的董事会第九届第三十六次会议审议了《公司2020年度预计日常关联交易的议案》，关联董事张绍平先生回避表决，其他参与表决的非关联董事全部同意。

　　2、公司独立董事陈刚先生、张生先生、宋之杰先生认为：公司2020年日常关联交易公开、公平、公正，有利于公司的发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　（二）2019年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　（三）2020年日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方介绍

　　公司名称：  天洋电器有限公司

　　法定住所：  秦皇岛市海港区和平大街6-3号

　　法定代表人：杨宝君

　　注册资本：  10,822万元

　　公司类型：  有限责任公司

　　成立日期：  2007年5月31日

　　经营范围：家用电器的销售与维修；计算机、软件及辅助设备、通信终端设备、电子产品、办公用机械、五金产品、文具用品、汽车配件、门窗、玻璃、钢材、建材、服装、鞋帽、工艺品、珠宝首饰、厨房及卫生间用具、化妆品及卫生用品、家具、保险柜、体育用品及器材、乐器、玩具、照相器材、灯具、纺织品、自行车、花卉、日用品的销售；电子产品的销售、安装；制冷设备的销售及安装；安全技术防范系统的设计、安装；房屋租赁；按协议代理中国移动通信业务；室内外装饰装修工程、玻璃幕墙工程、楼宇设备自控系统工程服务、园林绿化工程、建筑智能化工程、建筑安装工程、城市道路照明工程的设计与施工；停车场服务；酒的批发与零售；卷烟、雪茄烟的零售；预包装食品、散装食品、特殊食品的批发、零售；图书、报纸、期刊的零售；室内儿童游乐园服务；电梯维修；饮料服务；道路普通货运（道路危险货物运输除外）；物业管理服务；家政服务；清洁服务；酒店管理服务；家电设备安装及维修；人力装卸服务；港口机械设备维修；电梯销售；计算机网络工程技术服务；家具、厨房及卫生间用具的安装、维修；金属制品、其他化工产品（危险化学品除外）未列入危险化学品名录的水性涂料的销售**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东：梦东方文化娱乐集团有限公司；杨宝君；何斌；秦皇岛润天商贸有限公司。

　　截至2019年末，该公司总资产1,165,458,258.06元，净资产91,933,057.06元，2019年营业收入420,778,392.8元，净利润-41,656,373.62元（以上财务数据未经审计）。

　　2、关联关系介绍

　　天洋控股是本公司的间接控股股东，天洋控股通过控股子公司梦东方文化娱乐集团有限公司间接控制天洋电器，因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第2款的规定，天洋电器是本公司的关联法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.1条的规定，本公司的控股子公司与天洋电器的交易构成关联交易。

　　三、关联交易定价政策

　　双方以公平、公正、公允的原则确定价格。如果有国家定价则执行国家定价，否则按同期市场价相当的原则定价。

　　公司与天洋电器有限公司的经销合同已于2020年1月1日签署，关联交易协议在关联交易议案经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过后生效。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，公司与关联方交易公允，没有损害上市公司或中小股东的利益。

　　上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2020年4月25日