重庆宗申动力机械股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：001696           证券简称：宗申动力         公告编号：2020-27

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议的召开和出席情况

　　1、召开时间：2020年4月24日（星期五）下午14:30

　　现场会议召开时间：2020年4月24日（星期五）下午14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月24日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2020年4月24日上午9:15)至投票结束时间(2020年4月24日下午15:00)的任意时间。

　　2、召开地点：宗申工业园办公大楼一楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、主持人：董事、总经理黄培国先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　7、出席本次会议的股东及股东代理人共23名，代表股份402,798,958股，占上市公司总股份的35.1781%。其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计3人，代表股份395,337,614股，占上市公司总股份的34.5265%；参与网络投票的股东共计20人，代表公司股份7,461,344股，占公司股份总数的0.6516%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东21人，代表股份8,222,144股，占上市公司总股份的0.7181%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份760,800股，占上市公司总股份的0.0664%；通过网络投票的股东20人，代表股份7,461,344股，占上市公司总股份的0.6516%。

　　8、出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

　　1、审议并通过了《2019年年度报告全文及摘要》

　　全体现场股东表决结果是：同意402,660,558股，占出席会议所有股东所持股份的99.9656%；反对136,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0339%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意8,083,744股，占出席会议中小股东所持股份的98.3167%；反对136,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.6589%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0243%。

　　2、审议并通过了《2019年度董事会工作报告》

　　全体股东表决结果是：同意402,646,558股，占出席会议所有股东所持股份的99.9622%；反对150,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0373%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意8,069,744股，占出席会议中小股东所持股份的98.1465%；反对150,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.8292%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0243%。

　　3、审议并通过了《2019年度监事会工作报告》

　　全体股东表决结果是：同意402,646,558股，占出席会议所有股东所持股份的99.9622%；反对150,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0373%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意8,069,744股，占出席会议中小股东所持股份的98.1465%；反对150,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.8292%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0243%。

　　4、审议并通过了《2019年度财务决算报告》

　　全体股东表决结果是：同意402,646,558股，占出席会议所有股东所持股份的99.9622%；反对150,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0373%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意8,069,744股，占出席会议中小股东所持股份的98.1465%；反对150,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.8292%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0243%。

　　5、审议并通过了《2019年度利润分配预案》

　　全体股东表决结果是：同意402,646,558股，占出席会议所有股东所持股份的99.9622%；反对150,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0373%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意8,069,744股，占出席会议中小股东所持股份的98.1465%；反对150,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.8292%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0243%。

　　6、审议并通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行差异情况的议案》

　　全体股东表决结果是：同意172,418,544股，占出席会议所有股东所持股份的99.8909%；反对150,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0871%；弃权37,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0220%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意8,033,844股，占出席会议中小股东所持股份的97.7098%；反对150,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.8292%；弃权37,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4609%。

　　7、审议并通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》

　　全体股东表决结果是：同意172,418,544股，占出席会议所有股东所持股份的99.8909%；反对150,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0871%；弃权37,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0220%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意8,033,844股，占出席会议中小股东所持股份的97.7098%；反对150,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.8292%；弃权37,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4609%。

　　8、审议并通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2020年审计机构的议案》

　　全体股东表决结果是：同意402,646,558股，占出席会议所有股东所持股份的99.9622%；反对150,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0373%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意8,069,744股，占出席会议中小股东所持股份的98.1465%；反对150,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.8292%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0243%。

　　9、审议并通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2020年内部控制审计机构的议案》

　　全体股东表决结果是：同意402,646,558股，占出席会议所有股东所持股份的99.9622%；反对150,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0373%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意8,069,744股，占出席会议中小股东所持股份的98.1465%；反对150,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.8292%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0243%。

　　10、审议并通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》

　　全体股东表决结果是：同意402,646,558股，占出席会议所有股东所持股份的99.9622%；反对150,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0373%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意8,069,744股，占出席会议中小股东所持股份的98.1465%；反对150,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.8292%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0243%。

　　11、审议并通过了《关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明》

　　全体股东表决结果是：同意402,610,658股，占出席会议所有股东所持股份的99.9533%；反对150,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0373%；弃权37,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意8,033,844股，占出席会议中小股东所持股份的97.7098%；反对150,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.8292%；弃权37,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4609%。

　　12、审议并通过了《关于公司募集资金使用情况的说明》

　　全体股东表决结果是：同意402,646,558股，占出席会议所有股东所持股份的99.9622%；反对150,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0373%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意8,069,744股，占出席会议中小股东所持股份的98.1465%；反对150,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.8292%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0243%。

　　13、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》

　　全体股东表决结果是：同意402,537,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9351%；反对259,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意7,960,544股，占出席会议中小股东所持股份的96.8183%；反对259,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.1573%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0243%。

　　14、审议并通过了《关于公司2020年度申请银行授信及融资计划的议案》

　　全体股东表决结果是：同意402,583,558股，占出席会议所有股东所持股份的99.9465%；反对213,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0530%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意8,006,744股，占出席会议中小股东所持股份的97.3802%；反对213,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.5954%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0243%。

　　15、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》

　　全体股东表决结果是：同意402,600,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9507%；反对196,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0488%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意8,023,544股，占出席会议中小股东所持股份的97.5846%；反对196,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.3911%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0243%。

　　16、审议并通过了《关于公司开展理财业务的议案》

　　全体股东表决结果是：同意402,100,108股，占出席会议所有股东所持股份的99.8265%；反对696,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.1730%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意7,523,294股，占出席会议中小股东所持股份的91.5004%；反对696,850股，占出席会议中小股东所持股份的8.4753%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0243%。

　　17、审议并通过了《关于签署<金融服务框架协议>的议案》

　　17.01 关于与宗申产业集团签署《金融服务框架协议》的议案

　　全体股东表决结果是：同意171,342,544股，占出席会议所有股东所持股份的99.2675%；反对1,262,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.7313%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意6,957,844股，占出席会议中小股东所持股份的84.6232%；反对1,262,300股，占出席会议中小股东所持股份的15.3524%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0243%。

　　17.02 关于与美心翼申公司签署《金融服务框架协议》的议案

　　全体股东表决结果是：同意401,534,658股，占出席会议所有股东所持股份的99.6861%；反对1,262,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3134%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意6,957,844股，占出席会议中小股东所持股份的84.6232%；反对1,262,300股，占出席会议中小股东所持股份的15.3524%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0243%。

　　18、审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

　　18.01 关于向宗申小贷公司、宗申资管公司提供财务资助的议案

　　全体股东表决结果是：同意169,354,499股，占出席会议所有股东所持股份的98.1158%；反对3,250,345股，占出席会议所有股东所持股份的1.8831%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意4,969,799股，占出席会议中小股东所持股份的60.4441%；反对3,250,345股，占出席会议中小股东所持股份的39.5316%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0243%。

　　18.02 关于向宗申保理公司、宗申融资租赁公司提供财务资助的议案

　　全体股东表决结果是：同意399,546,613股，占出席会议所有股东所持股份的99.1926%；反对3,250,345股，占出席会议所有股东所持股份的0.8069%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意4,969,799股，占出席会议中小股东所持股份的60.4441%；反对3,250,345股，占出席会议中小股东所持股份的39.5316%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0243%。

　　19、审议并通过了《关于对外提供委托贷款的议案》

　　全体股东表决结果是：同意400,988,208股，占出席会议所有股东所持股份的99.5505%；反对1,782,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.4424%；弃权28,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0071%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意6,411,394股，占出席会议中小股东所持股份的77.9772%；反对1,782,150股，占出席会议中小股东所持股份的21.6750%；弃权28,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3478%。

　　20、审议并通过了《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》

　　全体股东表决结果是：同意402,623,258股，占出席会议所有股东所持股份的99.9564%；反对136,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0339%；弃权39,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0098%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意8,046,444股，占出席会议中小股东所持股份的97.8631%；反对136,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.6589%；弃权39,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4780%。

　　21、审议并通过了《关于拟转让子公司股权的议案》

　　全体股东表决结果是：同意401,379,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.6476%；反对1,267,610股，占出席会议所有股东所持股份的0.3147%；弃权152,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0377%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意6,802,534股，占出席会议中小股东所持股份的82.7343%；反对1,267,610股，占出席会议中小股东所持股份的15.4170%；弃权152,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.8487%。

　　22、审议并通过了《关于设立董事会预算与考核委员会的议案》

　　全体股东表决结果是：同意402,646,558股，占出席会议所有股东所持股份的99.9622%；反对150,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0373%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意8,069,744股，占出席会议中小股东所持股份的98.1465%；反对150,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.8292%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0243%。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海锦天城（重庆）律师事务所李川律师、张良培律师出席本次股东大会并发表法律意见：公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告！

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日