北京东方中科集成科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002819            证券简称：东方中科            公告编号：2020-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2020年4月24日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2020年4月22日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

　　议案一：审议通过《关于豁免公司持股5%以上股东股份限售相关承诺的议案》

　　本次豁免事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此我们一致同意本次豁免事项并同意将其提交公司股东大会审议。

　　关联董事刘国平、伏谷清回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案将作为临时议案增加至2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

　　二二年四月十五日