河南新野纺织股份有限公司关于聘任2020年度财务审计机构的公告

　　证券代码：002087        证券简称：新野纺织        公告编号:2020-023号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开的第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》，同意继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构，聘期一年。本事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）是一所综合性大型会计中介机构，该事务所具有财政部和证监会批准的执行证券期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供财务审计所需的财务审计能力。该会计事务所在连续多年为公司提供财务审计的工作中能够尽职尽责，严格按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能够遵守会计师事务所的职业规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构。对其2020年度的审计费用，提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照2019年度收费标准确定。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　2、人员信息

　　3、业务信息

　　4、执业信息

　　亚太（集团）会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　5、诚信记录

　　（1）亚太（集团）会计师事务所

　　（2）拟签字注册会计师

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对亚太（集团）会计师事务所提供审计服务的经验和能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备投资者保护能力。公司董事会审计委员会同意聘任亚太（集团）会计师事务所为公司2020年度财务审计机构，聘期一年。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事事前认可情况：独立董事对此事项发表了事前认可意见，认为亚太（集团）会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的业务经验与执业能力。在担任公司财务审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。续聘亚太（集团）会计师事务所为公司2020年度财务审计机构，有利于保障公司审计工作质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同意继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构，聘期一年；并同意将此事项提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

　　独立董事对此事项的独立意见：经核查，亚太（集团）会计师事务所有限公司具备证券、期货相关业务从业资格，在担任公司财务审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘亚太（集团）会计师事务所为公司2020年度财务审计机构，有利于保障公司审计工作质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。本次续聘财务审计机构审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司2020年度财务审计机构。

　　3、公司2020年4月24日召开的第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》，同意继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构，聘期一年。对其2020年度的审计费用，提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照2019年度收费标准确定。本事项尚需提交股东大会审议。聘任公司2020年度财务审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第九届董事会第十四次会议决议；

　　2、董事会审计委员会会议记录；

　　3、独立董事签署的关于聘任公司2020年度财务审计机构的事前认可意见；

　　4、独立董事发表的关于相关事项的独立意见；

　　5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月24日