步步高商业连锁股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

　　股票简称：步步高           股票代码：002251           公告编号：2020-008

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于2020年4月16日以电子邮件的方式送达，会议于2020年4月23日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（郝瑞先生、王敬先生、李若瑜先生以通讯方式参会，其余董事现场参会），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王填先生主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度总裁工作报告的议案》。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，该议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年年度报告及其摘要的议案》，该议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度报告》及其摘要。

　　7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，该议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司（指母公司报表）净利润为200,075,305.85元，提取10%的法定盈余公积金20,007,530.58元，加上年初未分配利润965,557,696.30元，减去2019年因实施2018年度利润分配方案派发的现金股利86,390,395.10元后,2019年年末可供股东分配的利润为1,059,235,076.47元。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定和公司制定的利润分配现金分红政策，结合公司经营发展阶段需要和年度计划重大资金支出安排的实际情况，为维护股东权益，促进公司长期发展，公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：公司拟以2019年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股本863,903,951股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1元(含税)，共计分配现金红利86,390,395.10元，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》，该议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　2020年度财务预算为：主营业务收入保持平稳增长态势，力争实现净利润比上年增长0%至30%（上述经营目标并不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

　　9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

　　10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。

　　因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：

　　向北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度不超过人民币2.4亿元，期限2年。

　　11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。

　　为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高投资集团”）拟为公司在下列银行的综合授信业务提供最高额保证担保：

　　同意为本公司在北京银行股份有限公司长沙分行的人民币2.4亿元综合授信业务提供最高额保证担保，期限2年。

　　12、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年度关联交易及预计2020年度关联交易的议案》，关联董事王填先生、王敬先生已回避本议案表决，该议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年度关联交易及预计2020年度关联交易的公告》。

　　13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值的议案》。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值的公告》。

　　14、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　15、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件目录

　　1、《公司第五届董事会第三十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十五日