深圳市维业装饰集团股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：300621              证券简称：维业股份             公告编号：2020-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对相关议案进行表决，按照规定进行了计票、监票，并当场公布表决结果；

　　4、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年 4月24日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开了公司2019年度股东大会，审议并通过了相关议案，现将有关事项公告如下：

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 24 日（星期五）下午 15:00

　　（2）网络投票时间：2020 年 4 月 24 日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 24 日上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2020 年 4 月 24 日上午09：15 至下午15：00 期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101，深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼220号会议室。

　　3、会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议的召集人：公司第四届董事会

　　5、现场会议的主持人：董事长张汉清先生

　　6、会议的出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东25人，代表股份140,846,556股，占上市公司总股份的67.6357%。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份140,374,806股，占上市公司总股份的67.4091%。

　　通过网络投票的股东18人，代表股份471,750股，占上市公司总股份的0.2265%。

　　（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐代表、见证律师出席会议。

　　本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　议案1.00  审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802%；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,707,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.6891%；反对168,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案2.00   审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802%；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,707,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.6891%；反对168,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案3.00   审议通过《公司2019年度报告及报告摘要》

　　总表决情况：

　　同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802%；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,707,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.6891%；反对168,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案4.00   审议通过《公司2019年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802%；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,707,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.6891%；反对168,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案5.00   审议通过《关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意129,756,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.7162%；反对369,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.2838%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,507,500股，占出席会议中小股东所持股份的97.1324%；反对369,250股，占出席会议中小股东所持股份的2.8676%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案张汉清先生、张汉洪先生、彭金萃女士系关联股东，已按照有关规定回避表决。

　　议案6.00   审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）的议案》

　　总表决情况：

　　同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802%；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,707,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.6891%；反对168,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该项议案属于特别议案，已获现场与网络投票股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意，表决结果：获得通过。

　　议案7.00   审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802%；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,707,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.6891%；反对168,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案8.00   审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意140,502,606股，占出席会议所有股东所持股份的99.7558%；反对343,950股，占出席会议所有股东所持股份的0.2442%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,532,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.3289%；反对343,950股，占出席会议中小股东所持股份的2.6711%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该项议案属于特别议案，已获现场与网络投票股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意，表决结果：获得通过。

　　议案9.00   审议通过《公司2019年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802%；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,707,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.6891%；反对168,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案10.00   审议通过《公司2020年度财务预算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意140,502,606股，占出席会议所有股东所持股份的99.7558%；反对343,950股，占出席会议所有股东所持股份的0.2442%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,532,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.3289%；反对343,950股，占出席会议中小股东所持股份的2.6711%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案11.00   审议通过《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802%；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,707,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.6891%；反对168,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案12.00   审议通过《关于公司向银行申请2020年度综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意140,502,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.7554%；反对344,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.2446%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,532,200股，占出席会议中小股东所持股份的97.3242%；反对344,550股，占出席会议中小股东所持股份的2.6758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案13.00   审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意140,502,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.7554%；反对344,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.2446%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,532,200股，占出席会议中小股东所持股份的97.3242%；反对344,550股，占出席会议中小股东所持股份的2.6758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案14.00   审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

　　总表决情况：

　　同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802%；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,707,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.6891%；反对168,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该项议案属于特别议案，已获现场与网络投票股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意，表决结果：获得通过。

　　议案15.01   审议通过《本次发行证券的种类》

　　总表决情况：

　　同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802%；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,707,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.6891%；反对168,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案15.02    审议通过《发行规模》

　　总表决情况：

　　同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802%；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,707,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.6891%；反对168,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案15.03   审议通过《票面金额和发行价格》

　　总表决情况：

　　同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802%；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,707,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.6891%；反对168,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案15.04   审议通过《债券期限》

　　总表决情况：

　　同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802%；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,707,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.6891%；反对168,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案15.05   审议通过《债券利率》

　　总表决情况：

　　同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802%；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,707,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.6891%；反对168,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案15.06   审议通过《还本付息的期限和方式》

　　总表决情况：

　　同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802%；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,707,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.6891%；反对168,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案15.07   审议通过《转股期限》

　　总表决情况：

　　同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802%；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,707,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.6891%；反对168,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案15.08   审议通过《转股价格的确定及其调整》

　　总表决情况：

　　同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802%；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,707,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.6891%；反对168,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案15.09   审议通过《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》

　　总表决情况：

　　同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802%；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,707,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.6891%；反对168,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案15.10   审议通过《转股价格向下修正条款》

　　总表决情况：

　　同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802%；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,707,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.6891%；反对168,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案15.11   审议通过《赎回条款》

　　总表决情况：

　　同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802%；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,707,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.6891%；反对168,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案15.12   审议通过《回售条款》

　　总表决情况：

　　同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802%；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,707,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.6891%；反对168,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案15.13  审议通过《转股后的股利分配》

　　总表决情况：

　　同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802%；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,707,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.6891%；反对168,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案15.14   审议通过《发行方式及发行对象》

　　总表决情况：

　　同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802%；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,707,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.6891%；反对168,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案15.15   审议通过《向原股东配售的安排》

　　总表决情况：

　　同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802%；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,707,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.6891%；反对168,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案15.16   审议通过《债券持有人及债券持有人会议》

　　总表决情况：

　　同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802%；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,707,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.6891%；反对168,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案15.17   审议通过《本次募集资金用途》

　　总表决情况：

　　同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802%；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,707,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.6891%；反对168,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案15.18   审议通过《募集资金专项存储账户》

　　总表决情况：

　　同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802%；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,707,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.6891%；反对168,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案15.19   审议通过《担保事项》

　　总表决情况：

　　同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802%；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,707,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.6891%；反对168,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案15.20   审议通过《本次发行方案的有效期》

　　总表决情况：

　　同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802%；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,707,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.6891%；反对168,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　上述议案十五的20项子议案均属于特别议案，都已获现场与网络投票股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意，表决结果：获得通过。

　　议案16.00   审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802%；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,707,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.6891%；反对168,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该项议案属于特别议案，已获现场与网络投票股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意，表决结果：获得通过。

　　议案17.00   审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802%；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,707,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.6891%；反对168,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该项议案属于特别议案，已获现场与网络投票股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意，表决结果：获得通过。

　　议案18.00   审议通过《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802%；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,707,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.6891%；反对168,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该项议案属于特别议案，已获现场与网络投票股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意，表决结果：获得通过。

　　议案19.00   审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802%；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,707,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.6891%；反对168,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该项议案属于特别议案，已获现场与网络投票股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意，表决结果：获得通过。

　　议案20.00   审议通过《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802%；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,707,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.6891%；反对168,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该项议案属于特别议案，已获现场与网络投票股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意，表决结果：获得通过。

　　议案21.00   审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

　　总表决情况：

　　同意140,677,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802%；反对168,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,707,950股，占出席会议中小股东所持股份的98.6891%；反对168,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该项议案属于特别议案，已获现场与网络投票股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意，表决结果：获得通过。

　　议案22.00   审议通过《关于豁免公司控股股东自愿性股份减持承诺的议案》

　　总表决情况：

　　同意43,432,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.5551%；反对194,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.4449%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,932,650股，占出席会议中小股东所持股份的96.8319%；反对194,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.1681%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　张汉清先生、张汉洪先生、张汉伟先生、彭金萃女士系关联股东，深圳市维业控股有限公司为公司控股股东，上述股东依照有关规定已回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经广东广和律师事务所高翔律师、杨萍律师现场见证，并出具了法律意见书，广东广和律师事务所认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、现场出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2019年度股东大会决议；

　　2、广东广和律师事务所出具的《广东广和律师事务所关于深圳市维业装饰集团股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市维业装饰集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二○年四月二十五日