兰州佛慈制药股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002644        证券简称：佛慈制药        公告编号：2020-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2020年4月23日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年4月17日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

　　与会董事经过审议，通过了《2020年第一季度报告全文及正文》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2020年第一季度报告全文及正文》详见2020年4月25日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券日报》。

　　备查文件：公司第七届董事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　兰州佛慈制药股份有限公司董事会

　　2020年4月24日