上海创兴资源开发股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

　　证券代码：600193       证券简称：ST创兴      编号：临2020-004号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月23日收到董事会秘书连福汉先生提交的书面辞职申请，因个人原因，连福汉先生向公司董事会申请辞去董事会秘书职务。

　　2020年4月24日，公司第七届董事会第20次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任骆骏骎先生担任公司董事会秘书，任期为自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。

　　公司董事会对连福汉先生任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

　　公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表如下独立意见：

　　“1、本次公司提名、聘任董事会秘书的程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定；

　　2、董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将骆骏骎先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。

　　综上，我们同意公司聘任骆骏骎先生担任董事会秘书。”

　　骆骏骎先生简历如下：

　　骆骏骎先生，男，1978年10月1日出生，大学本科学历，曾任厦门中远国际货运有限公司综合业务中心负责人，上海振龙房地产开发有限公司总经理助理。2013年4月25日至2020年4月17日，担任本公司职工监事。2013年4月25日至今担任本公司董事长助理；2019年7月15日至今担任上海东江建筑装饰工程有限公司董事长。

　　骆骏骎先生联系方式：

　　联系地址：上海市浦东新区康桥路1388号

　　联系电话：021-58125999

　　传真：021-58125066

　　邮箱：1187813420@QQ.COM

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　2020年4月24日