上海创兴资源开发股份有限公司 第七届董事会第20次会议决议公告

　　证券代码：600193       证券简称：ST创兴      编号：临2020-005号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日以书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第20次会议通知。会议于2020年4月24日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下事项：

　　一、关于聘任董事会秘书的议案。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任骆骏骎先生担任公司董事会秘书，任期为自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满日止。

　　详见公司于2020年4月25日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》（临2020-004号）。

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　2020年4月24日