漳州片仔癀药业股份有限公司关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告

　　证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2020-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中国人民共和国公司法》（2018年10月修订）、《中华人民共和国证券法》（2020年3月修订）、《上市公司章程指引》（2019年4月修订）及《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，拟对《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》《漳州片仔癀药业股份有限公司股东大会议事规则》《漳州片仔癀药业股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订（修订的具体内容详见附件）。

　　此次修改的《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》《漳州片仔癀药业股份有限公司股东大会议事规则》《漳州片仔癀药业股份有限公司董事会议事规则》于2020年4 月23日经第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日

　　附件：制度修订对照表

　　注：因上述条款的删减，原《公司章程》《股东大会议事规则》中的有关章节、条款序号表述进行相应调整。