恒生电子股份有限公司七届七次董事会暨2019年年度会议决议公告

　　证券代码：600570        证券简称： 恒生电子          编号：2020-018

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第七届董事会第七次会议暨2019年年度会议于2020年4月23日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事10名。董事井贤栋授权董事韩歆毅代为表决。董事长彭政纲先生主持了会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

　　一、审议通过《公司2019年度报告全文及摘要》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　二、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2019年度财务决算报告》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2019年度审计委员会履职报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　六、审议通过《公司2019年度薪酬与考核委员会工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《公司2019年度战略投资委员会工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《公司2019年度提名委员会工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　十、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2020-020号公告。

　　十一、审议通过《2019年度利润分配预案》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2020-021号公告。

　　十二、审议通过《2019年度公司社会责任报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　十三、审议通过《关于批准公司恒生金融云基地进行二期项目建设开发的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2020-022号公告。

　　十四、审议通过《关于控股子公司云毅网络吸收合并控股子公司云英网络的关联交易议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2020-023号公告。

　　十五、审议通过《关于同意控股子公司申请破产清算的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2020-024号公告。

　　十六、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2020-025号公告。

　　特此公告。

　　恒生电子股份有限公司

　　2020年4月25日