中国建筑股份有限公司 关于2020年度拟新增融资担保额度的公告

　　证券代码：601668          股票简称：中国建筑          编号：临2020-033

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司2020年度融资担保额度的议案》，公司2020年度拟为下属子公司安排200亿元新增融资担保额度。

　　该事项需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司无逾期对外担保。

　　一、2020年度拟新增融资担保情况概述

　　为满足中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）各项业务发展的需要，更好地为子企业融资提供支持，根据子企业融资担保需求，结合公司担保业务管理现状，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司2020年度融资担保额度的议案》，公司2020年度为下属子公司提供最高200亿元新增融资担保额度，并同意将该议案提交股东大会审议。具体如下表所示：

　　1.上述融资担保额度以公司股东大会审核批准的额度为准。在上述融资担保额度内，公司可根据实际经营情况和具体担保业务要求，对不同子公司类别之间的担保额度进行适当调剂使用。

　　2.在上述融资担保额度中，公司为全资子公司提供最高额度为人民币170亿元，为控股子公司提供最高额度为人民币30亿元，合计最高额度为人民币200亿元。被担保方为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公司使用，被担保方为控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司使用。

　　3.上述融资担保额度自股东大会决议发布之日起生效，至下一年度股东大会决议发布之日止失效。

　　二、被担保人基本情况

　　上述担保事项的被担保人为公司下属子公司，详见附表。

　　三、担保协议的签署

　　经股东大会核定年度担保额度后，额度内发生的每一笔担保业务，将严格履行公司内部审批程序。担保业务批准后，由公司下发相关决议文件，并由董事会授权董事长签署担保合同等相关法律文件。

　　公司及下属子公司原则上不允许为公司合并报表范围以外单位提供担保，此类担保不纳入本次新增融资担保额度内。若确需发生，将另行提交公司董事会和股东大会审批。

　　四、董事会意见

　　2020年4月24日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司2020年度融资担保额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。公司独立董事审核并发表同意意见。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年12月31日，公司对外担保（不包括对全资及控股子公司的担保）余额为55.42亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.0%。公司为全资子公司提供的担保余额310.59亿元，为控股子公司提供的担保余额为23.14亿元，合计333.73亿元，合计占公司最近一期经审计净资产的12.0%。无逾期对外担保。

　　六、备查文件

　　1.中国建筑股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议

　　2.中国建筑股份有限公司独立董事意见

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司董事会

　　二二年四月二十四日