无锡阿科力科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603722            证券简称:阿科力        公告编号：2020-019

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开情况

　　无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2020年4月15日以邮件、短信、电话方式通知各位监事，会议于2020年4月23日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席戴佩主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

　　二、会议审议情况

　　1.审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　2.审议通过了《关于公司2019年度财务审计报告的议案》；

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。

　　3.审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案》；

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。

　　4.审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　5.审议《关于公司2020年度财务预算方案的议案》；

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　6.审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》；

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　7.审议《关于续聘致同会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》；

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　8.审议《关于2019年度利润分配预案的议案》；

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　9.审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》；

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。

　　10.审议《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。

　　11.审议《关于2019年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　其中关联监事戴佩、潘萍回避本议案的表决，此议案直接提交股东大会审议。

　　12.审议《关于会计政策变更的议案》；

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占监事人数的100%，表决结果为通过。

　　13.审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占投票监事人数的100%，表决结果为通过。

　　14.审议《关于公司2020年第一季度报告的议案》；

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

　　同意的票数占投票监事人数的100%，表决结果为通过。

　　三、备查文件目录

　　1.第三届监事会第七次会议决议。

　　无锡阿科力科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月25日