江苏新日电动车股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603787           证券简称：新日股份         公告编号：2020-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议的通知于2020年4月13日以电子邮件方式发出，会议于2020年4月23日在江苏省无锡市锡山区锡山大道501号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

　　本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，其中董事李青先生，独立董事吴新科先生和邓嵘先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长张崇舜先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详情请阅2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度独立董事述职报告》。

　　4、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详情请阅2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度内部控制评价报告》。

　　5、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详情请阅2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2019年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-010）。独立董事发表了同意意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详情请阅2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-011）。独立董事发表了同意意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于公司2019年度董事和监事薪酬的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了同意意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了同意意见。

　　10、审议通过《关于江苏新日电动车股份有限公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详情请阅2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司2019年年度报告》及《江苏新日电动车股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过《关于江苏新日电动车股份有限公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详情请阅2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-012）。独立董事发表了同意意见。

　　12、审议通过《关于江苏新日电动车股份有限公司2020年第一季度报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详情请阅2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　13、审议通过《关于部分募投项目延长实施期限的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详情请阅2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延长实施期限的公告》（公告编号：2020-013）。独立董事发表了同意意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　14、审议通过《关于选举独立董事的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详情请阅2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举独立董事的公告》（公告编号：2020-014）。独立董事发表了同意意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　15、审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详情请阅2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司财务负责人的公告》（公告编号：2020-015）。独立董事发表了同意意见。

　　16、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意公司（含下属子公司）向中信银行股份有限公司无锡锡山支行申请总额不超过人民币3.5亿元综合授信额度。公司董事会授权财务部门在上述授信额度内全权代表公司办理相关业务，授权董事长张崇舜先生签署相关文件。授信额度有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

　　17、审议通过《关于2018年股票期权激励计划行权价格、期权数量调整及注销部分已授予未行权股票期权的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　公司董事王晨阳先生、李青先生为本次股权激励计划的激励对象，对此议案回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。独立董事发表了同意意见。

　　详情请阅2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2018年股票期权激励计划行权价格、期权数量调整及注销部分已授予未行权股票期权的公告》（公告编号：2020-016）。

　　18、审议通过《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件并注销相关股票期权的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　公司董事王晨阳先生、李青先生为本次股权激励计划的激励对象，对此议案回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。独立董事发表了同意意见。

　　详情请阅2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件并注销相关股票期权的公告》（公告编号：2020-017）。

　　19、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详情请阅2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-018）。

　　20、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意召开公司2019年年度股东大会，并授权董事会秘书王晨阳先生全权负责筹备股东大会召开的相关事宜。详情请阅2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-019）。

　　三、上网公告附件

　　1、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

　　2、《独立董事关于续聘公司2020年度审计机构的事前认可意见》

　　2、《独立董事候选人声明》

　　3、《独立董事提名人声明》

　　4、《海通证券股份有限公司关于江苏新日电动车股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》

　　5、《海通证券股份有限公司关于江苏新日电动车股份有限公司部分募投项目延长实施期限的核查意见》

　　6、《上海市锦天城（北京）律师事务所关于江苏新日电动车股份有限公司2018年股票期权激励计划调整及第一个行权期未达到行权条件并注销相关股票期权之法律意见书》

　　特此公告。

　　江苏新日电动车股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　报备文件

　　（一）第五届董事会第七次会议决议