安徽迎驾贡酒股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：603198          证券简称：迎驾贡酒        公告编号：2020-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十一次会议于2020年4月24日在公司会议室召开，会议通知于2020年 4月14日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事9 人（其中以通讯表决方式出席1人），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次董事会表决通过以下事项：

　　1、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过了《公司2019年年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年母公司实现净利润859,247,103.40元，提取法定盈余公积金34,251,058.05元，加上以前年度未分配利润460,540,477.63元，可供股东分配的利润为1,285,536,522.98元。

　　根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2019年度利润分配方案为：以 2019年度末总股本80,000万股为基数，对全体股东每10股派发现金股利7.00元（含税），合计派发现金红利560,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　7、审议通过了《公司2019年度内部控制审计报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2019年度内部控制审计报告》。

　　8、审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易金额的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼、潘剑予以回避表决。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易金额的公告》（公告编号：2020-005）。

　　9、审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2019年度独立董事述职报告》。

　　10、审议通过了《董事会审计委员会2019年度履职报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会2019年度履职报告》。

　　11、审议通过了《关于提名刘振国先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　提名刘振国先生为公司第三届董事会独立董事，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　经总经理杨照兵先生提名、董事会提名委员会审核同意，公司董事会聘蔡雪梅女士任公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　13、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的议案》

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019 年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司 2019 年度财务审计及公司内控审计工作的要求，公司董事会拟续聘容诚会计师事务所为公司2020年度审计业务承办机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2020年度财务会计报表审计、内部控制审计报告等。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-009）。

　　15、审议通过了《公司2020年第一季度报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2020年第一季度报告》。

　　16、审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于2020年5月15日以现场结合网络投票方式召开公司2019年年度股东大会，授权公司证券投资部（董事会办公室）办理召开2019年年度股东大会的具体事宜。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-010）。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日