江阴市恒润重工股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告

　　证券代码：603985        证券简称：恒润股份       公告编号：2020-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例，每股转增比例：

　　每股派发现金红利0.30元（含税），以资本公积金每股转增0.40股。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额、转增总额不变，相应调整每股分配比例、每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现的净利润为19,989,191.03元，扣除母公司计提的法定盈余公积金1,998,919.10元，2019年度实现的可供股东分配的利润为17,990,271.93元；加上2019年初未分配利润70,142,931.08元，扣除2018年度派发的现金分红41,600,000.00元，截至2019年12月31日，可供股东分配的利润为46,533,203.01元。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

　　1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本145,600,000股，以此计算合计拟派发现金红利43,680,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为52.68%。

　　2.公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2019年12月31日，公司总股本145,600,000股，以此计算合计拟转增58,240,000股。本次转增后，公司的总股本为203,840,000股。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额、转增总额不变，相应调整每股分配比例、每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月24日召开第三届董事会第二十二次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。董事会认为：2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司战略发展需要和公司当前的财务状况，兼顾了公司未来发展和股东长远利益，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司拟定的2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合相关法律法规及《公司章程》的要求，该方案充分考虑了公司目前的资本结构和未来发展规划，有利于公司持续稳定地发展并兼顾了股东合理回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2020年4月24日召开第三届监事会第二十二次会议审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。监事会认为：公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司充分考虑了实际经营情况、未来发展计划和股东合理回报，符合公司长期持续发展的需求，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配及资本公积金转增股本方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不会产生实质性影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配及资本公积金转增股本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务，本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过后实施，存在不确定性。

　　（三）在董事会审议通过本次利润分配及资本公积金转增股本方案前的6个月内，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况；在董事会审议通过本次利润分配及资本公积金转增股本方案之后6个月内，公司控股股东的首发限售股即将于2020年5月6日解禁上市流通。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会

　　2020年4月25日