苏州瀚川智能科技股份有限公司 2019年年度利润分配预案公告

　　证券代码：688022         证券简称：瀚川智能         公告编号：2020-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例:A股每股派发现金红利0.278元（含税）。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字[2020] 216Z0023号），截至2019年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币108,032,252.21元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.78元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本108,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利30,024,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为40.97%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月23日召开第一届董事会第二十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交本公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2019年度利润分配预案符合公司目前的实际经营和财务状况，综合考虑了公司正常经营和长远发展等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。因此，公司独立董事一致同意上述利润分配预案，同意提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2020年4月23日召开第一届监事会第十二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》。监事会认为公司2019年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》要求，严格履行了现金分红决策程序。2019年度利润预配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述，同意将2019年度利润分配预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营。

　　本次利润分配预案尚需提交2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

　　2020年4月25日