山东金晶科技股份有限公司 七届二十一次董事会决议公告

　　证券代码：600586          股票简称：金晶科技          编号：临2020-004号

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　山东金晶科技股份有限公司董事会于2020年4月13日以电话、电子邮件的方式发出召开七届二十一次董事会的通知，会议于2020年4月23日在以现场和视频结合的方式，会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：

　　一、山东金晶科技股份有限公司2019年度总经理工作报告

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　二、山东金晶科技股份有限公司2019年度董事会工作报告

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　三、金晶科技2019年度独立董事述职工作报告

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　四、山东金晶科技股份有限公司2019年年度报告以及摘要

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　五、山东金晶科技股份有限公司2019年财务决算报告

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　六、山东金晶科技股份有限公司2019年利润分配预案

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度实现税后利润43,025,413.12 元，提取 10%的法定盈余公积金4,302,541.31元，加年初未分配利润564,895,943.20元，扣除2018年度利润分红85,726,200.00元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为517,892,615.01元。2019年利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 1428770000股，以此计算合计拟派发现金红利42,863,100.00（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　七、续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年审计机构，并支付2019年度审计费用120万元

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　八、聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内控审计机构并支付审计费用40万元

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　九、公司2020年度日常关联交易预计的议案

　　详见同日发出的2020年度日常性关联交易预计的公告，临2020-006号。

　　关联董事王刚、孙明回避表决

　　同意6票，反对0票，弃权0票

　　十、公司2019年度内控自我评价报告（详见上海证券交易所网站）

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　十一、审议通过关于召开2019年度股东大会的议案

　　详见山东金晶科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告（临2020-009号）

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　山东金晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月23日