中国电影股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600977  证券简称：中国电影   公告编号：2020-006

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2020年4月23日以现场结合通讯的方式召开，会议通知和材料于2020年4月13日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长焦宏奋主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2019年度总经理工作报告》

　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《2019年度董事会战略与投资委员会工作报告》

　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（四）审议通过《2019年度董事会审计委员会工作报告》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（五）审议通过《2019年度董事会薪酬与考核委员会工作报告》

　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（六）审议通过《2019年度董事会提名委员会工作报告》

　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（七）审议通过《2019年年度报告及摘要》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2019年年度报告》和《中国电影股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《2019年度财务决算报告》

　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《2019年年度利润分配预案》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-008）。

　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《2020年度关联交易预案》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2020-009）。

　　议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事焦宏奋、傅若清回避表决。

　　独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-010）。

　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事已发表同意该议案的独立意见。

　　（十二）审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十三）审议通过《2019年度社会责任报告》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2019年度社会责任报告》。

　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十四）审议通过《2019年度公司董事、高级管理人员薪酬》

　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案中的董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过《2020年第一季度报告》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十六）审议通过《续聘会计师事务所》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-011）。

　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十七）审议通过《制定<公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）>》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》。

　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十八）审议通过《修订公司董事会各专门委员会工作细则》

　　根据公司第二届董事会第三次会议审议通过的《公司章程》修订内容，结合公司实际，同步修订董事会各专门委员会工作细则。

　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十九）审议通过《修订<信息披露管理制度><内幕知情人登记制度>》

　　根据《中国人民共和国证券法（2019年修订）》的修订内容，以及《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件，结合公司实际情况，对公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》的相关条款进行修订。

　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二十）审议通过《制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>》

　　根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，作为公司《信息披露管理制度》的配套管理制度。详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二十一）审议通过《修订<内部审计工作规定>》

　　根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》等法律法规，结合《公司章程》的有关规定，对公司《内部审计工作规定》进行修订。

　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二十二）审议通过《修改<中国电影股份有限公司会计政策>》

　　按照财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》《企业会计准则第12号—债务重组》等规定，公司对会计政策进行相应调整和修订。本次会计政策调整不会对公司的财务报表产生重大影响。

　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事已发表同意该议案的独立意见。

　　（二十三）审议通过《提请召开2019年年度股东大会》

　　公司拟召开2019年年度股东大会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行公告。

　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二十四）听取《2019年度独立董事述职报告》

　　详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

　　特此公告。

　　中国电影股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日