唐山三友化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：600409         证券简称：三友化工     公告编号：临2020-014号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

　　唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中喜会计师事务所于2013年11月28日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立（中喜会计师事务所有限责任公司于1999年9月由财政部批准设立）。中喜会计师事务所营业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局，统一社会信用代码9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座1101室。中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为11000168号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为000356的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自2013年11月改制设立以来一直从事证券服务业务。

　　2、人员信息

　　中喜会计师事务所首席合伙人为张增刚。目前合伙人共70名，注册会计师446名，从业人员总数1,200名。近一年来注册会计师转入101人，转出60人。从事过证券服务业务的注册会计师379名。

　　3、业务规模

　　中喜会计师事务所2018年度营业收入23,907.75万元，净资产2,961.74万元，2018年度收入中上市公司年度财务报告审计收入3,961.41万元，客户数量39家，涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，资产均值70.9亿元。

　　4、投资者保护能力

　　2018年中喜会计师事务所计提职业风险基金113.56万元，购买的职业保险累计赔偿限额8000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　中喜会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到过刑事处罚和行政处罚，受到中国注册会计师协会自律监管措施1次，受到证监会各地方证监局行政监管措施15次，具体如下：

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人：王会栓，注册会计师，合伙人，2002年至今就职于中喜会计师事务所，有证券服务业务从业经验，无兼职情况。

　　质量控制复核人：张利萍，注册会计师，2000年至今就职于中喜会计师事务所，2014年至今一直在质控部从事上市公司、新三板、大型国企等复核工作，有证券服务业务从业经验，无兼职情况。

　　本期签字会计师：刘敏，注册会计师，合伙人，1999年至今就职于中喜会计师事务所，有证券服务业务从业经验，无兼职情况。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚，项目合伙人王会栓受到中国注册会计师协会自律监管措施1次（具体情况已在上表中列示）。

　　（三）审计收费

　　在公司现有审计范围内，预计2020年度聘用中喜会计师事务所的年度财务审计费用为130万元，内部控制审计费用为50万元。审计费用均与2019年度审计费用一致。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　董事会审计委员会认为中喜会计师事务所具有丰富的上市公司执业经验，在审计过程中，能有效遵循职业准则，忠实勤勉地履行职责，所出具的2019年度财务审计报告和内部控制审计报告客观、公正地反映了公司当期的财务状况、经营成果和内部控制规范情况，符合公司的实际情况，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，同意续聘其为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

　　独立董事事前认可意见：公司拟续聘的审计机构中喜会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，以及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他全体股东利益、尤其是中小股东利益。同意将续聘2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案提交董事会审议。

　　独立董事意见：中喜会计师事务所拥有证券、期货相关执业资格，具有丰富的上市公司执业经验，以及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。在公司审计过程中，能坚持独立审计原则，遵守职业道德规范，所出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况。我们同意续聘中喜会计师事务所为公司2020年度的财务审计机构和内控审计机构。

　　（三）公司董事会意见

　　公司于2020年4月24日召开七届十次董事会会议，以同意票15票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于聘请2020年度财务审计机构的议案》及《关于聘请2020年度内部控制审计机构的议案》，董事会同意公司续聘中喜会计师事务所为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2020年4月25日