北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：600166         证券简称：福田汽车       编号：临2020-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为了提升公司风险抵御能力，保障公司董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进其更充分地发挥职能，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。

　　一、董事会会议召开情况

　　2020 年4月13日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于为董监高购买责任保险的议案》，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　公司4位独立董事对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

　　本公司共有董事 11 名，截至 2020年4月24日，共收到有效表决票11张。董事会以 11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为董监高购买责任保险的议案》。决议如下：

　　1、同意购买董监高责任险方案：

　　（1）投保人：北汽福田汽车股份有限公司；

　　（2）被保险人：本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员；

　　（3）责任限额：5,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）；

　　（4）保险费总额：不超过50万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）；

　　（5）保险期限：12个月（后续每年可续保）。

　　2、提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　该事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二○年四月二十四日