阳泉煤业（集团）股份有限公司关于2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易的公告(下转C94版)

　　证券代码：600348              股票简称：阳泉煤业                编号：2020-027

　　债券代码：143960              债券简称：18阳煤Y1

　　债券代码：143979              债券简称：18阳煤Y2

　　债券代码：143921              债券简称：18阳煤Y3

　　债券代码：155989              债券简称：18阳煤Y4

　　债券代码：155229              债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666              债券简称：19阳股02

　　债券代码：163962              债券简称：19阳煤Y1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 公司2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易事项需要提交公司股东大会进行审议

　　● 公司和控股股东及其关联方发生日常关联交易，保证了公司生产经营的正常和连续，体现了资源的合理配置，降低了综合成本，符合公司整体利益和长远利益。日常关联交易的定价政策和定价依据，符合国家有关部门规定和市场化原则，公司不会因日常关联交易事项对控股股东和关联方形成依赖。

　　● 提请投资者注意的其他事项：无

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.2020年4月23日，公司召开第六届董事会第四十次会议，审议通过《关于2019年度日常关联交易情况的议案》和《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。根据相关规定，公司关联董事杨乃时、刘文昌和李一飞回避表决，非关联董事和独立董事一致同意，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.根据相关规定，本议案需要提交公司度股东大会进行审议批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　3.独立董事事前认可上述日常关联交易并发表独立意见：因受地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响，公司与控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司及其下属子公司之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。公司与控股股东及其关联方在公平、公正、合理的基础上签署了相关协议，关联交易价格符合国家有关部门规定和市场化原则，有利于公司生产经营的正常运行。公司日常关联交易的审批程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意上述议案经董事会审议通过后提交公司2019年年度股东大会进行审议。

　　4.公司董事会审计委员会对日常关联交易事项进行审核并发表意见：公司2019年度日常关联交易变动情况主要系与控股股东阳煤集团及其关联方在煤炭、劳务、材料、设备、配件等交易的价格和数量发生变动导致。公司以目前生产经营为基础对2020年度日常关联交易进行了预计，符合实际情况。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　1.采购商品/接受劳务业务关联交易

　　（1）变化情况如下：

　　单位：万元

　　（2）主要原因如下：

　　①采购煤：由于公司向控股股东阳煤集团及其下属晋东、晋南等地区煤矿实际采购煤炭比预计采购量增加，导致公司向上述公司收购煤炭的金额增加，该项关联交易2019年实际发生金额为743,584.32万元，预计金额为601,220.84万元，实际发生金额比预计金额增加142,363.48万元。

　　②接收工程劳务、材料、设备、配件：因2019年底增补了部分工程、设备计划，导致公司与关联方采购的工程、生产相关设备、材料、配件等增加。2019年该项关联交易实际发生金额为93,230.06万元，预计金额为17,565.70 万元，实际发生金额比预计金额增加75,664.36 万元。

　　③修理费：因公司2019年实际设备修理支出增加，导致2019年该项交易实际发生金额50,329.65万元比预计金额39,700.16万元增加10,629.49万元。

　　④其他服务费：因公司2019年实际服务费支出增加,导致2019年该项交易实际发生金额35,509.36万元比预计金额16,515.57万元增加18,993.79 万元。

　　2.出售商品/提供劳务业务关联交易

　　（1）变化情况如下：

　　单位：万元

　　（2）主要原因如下：

　　①销售煤：因公司2019年向关联方实际销售煤炭的数量有所增加，导致该项关联交易2019年实际发生金额375,959.03万元比预计金额248,074.93万元增加127,884.10万元。

　　②提供材料、配件、工程、设备：因公司2019年实际提供材料、配件等收入增加，导致2019年该项交易实际发生金额30,889.88万元比预计金额4,950.00万元增加25,939.88万元。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　1.预计2020年度日常关联交易的基本情况

　　（1）采购商品/接受劳务情况

　　单位：万元

　　（2）出售商品/提供劳务情况

　　单位：万元

　　(下转C94版)