厦门延江新材料股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：300658          证券简称：延江股份          公告编号：2020-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的基本情况

　　1、股东大会的召集人：厦门延江新材料股份有限公司董事会；

　　2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年4月24日（星期五）14点30分

　　（2）网络投票时间：

　　①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2020年4月24日9：30至11：30；13：00至15：00；

　　②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2020年4月24日9：15至2020年4月24日15：00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：厦门市同安工业集中区湖里园88号四楼，厦门延江新材料股份有限公司会议室；

　　5、本次会议主持人：谢继华。

　　6、会议召开的合法、合规性：公司于2020年3月30日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　7、本次会议通知等相关文件刊登在2020年3月31日的中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）会议出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东12人，代表股份108,009,700股，占上市公司总股份的71.2113%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份108,005,500股，占上市公司总股份的71.2085%；通过网络投票的股东2人，代表股份4,200股，占上市公司总股份的0.0028%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议对提请大会审议的各项议案进行逐项审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，审议通过了以下议案：

　　1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意108,007,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019%。

　　2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意108,007,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019%。

　　3、《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意108,007,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019%。

　　4、《关于2019年年度报告及年报摘要的议案》

　　表决结果：同意108,007,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019%。

　　5、《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意108,007,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意5,632,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9627%；反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0373%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、《关于2010年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意108,007,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019%。

　　7、《关于2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

　　表决结果：同意108,007,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019%。

　　8、《关于申请2020年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》

　　表决结果：同意108,007,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019%。

　　9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意108,007,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019%。

　　10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意108,007,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019%。

　　11、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意108,007,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019%。

　　12、《关于2019年度利润分配的议案》

　　表决结果：同意108,007,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意5,632,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9627%；反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0373%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的见证意见

　　本次股东大会由北京国枫律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及延江股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及延江股份章程的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《厦门延江新材料股份有限公司2019年年度股东大会决议》；

　　2、《北京国枫律师事务所关于厦门延江新材料股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　厦门延江新材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月24日