阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告

　　证券代码：600348              股票简称：阳泉煤业                编号：2020-025

　　债券代码：143960              债券简称：18阳煤Y1

　　债券代码：143979              债券简称：18阳煤Y2

　　债券代码：143921              债券简称：18阳煤Y3

　　债券代码：155989              债券简称：18阳煤Y4

　　债券代码：155229              债券简称：19阳煤01

　　债券代码：155666              债券简称：19阳股02

　　债券代码：163962              债券简称：19阳煤Y1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　（二）本次董事会会议的通知和资料于2020年4月13日以电子邮件和书面方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2020年4月23日（星期四）上午9:00在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开。

　　（四）受新型冠状病毒疫情影响，为加强疫情防控工作，公司采用现场会议和视频会议相结合的方式，本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人。 公司独立董事张继武和孙国瑞以视频方式参加会议。

　　（五）本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持，部分高管列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 2019年度总经理工作报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　(二) 2019年度董事会工作报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　(三) 2019年度决算报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　(四) 2019年度利润分配预案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度实现净利润1,244,955,214.62元，加上2018年末累计未分配利润9,605,948,775.65 元，减去提取的法定盈余公积124,495,521.46 元，减去本年度实施分配 2018年度现金股利673,400,000.00元，减去计提的可续期公司债股利338,650,000.00元，公司2019年度可供分配的利润为9,714,358,468.81 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2019年度利润分配预案为：

　　1.公司拟以2019年12月31日总股本240,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），共计673,400,000.00元。

　　2.2019年无资本公积金转增股本预案。

　　3.经本次利润分配后，母公司2019年末累计未分配利润尚余         9,040,958,468.81 元，结转下一年度。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　(五) 2019年年度报告及摘要

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　公司2019年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　(六) 关于2019年度日常关联交易情况的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，公司控股股东阳煤集团委派的关联董事杨乃时、刘文昌和李一飞回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

　　具体内容详见公司临2020-027号公告。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　(七) 关于预计2020年度日常关联交易的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，公司控股股东阳煤集团委派的关联董事杨乃时、刘文昌和李一飞回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

　　具体内容详见公司临2020-027号公告。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　(八) 2019年度独立董事述职报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　(九) 2019年度董事会审计委员会履职报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　(十) 2019年度内部控制评价报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　(十一) 2019年度内部控制审计报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　(十二) 关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司和阳煤化工股份有限公司续签《煤炭买卖合同》的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，公司控股股东阳煤集团委派的关联董事杨乃时、刘文昌和李一飞回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

　　具体内容详见公司临2020-028号公告。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　(十三) 关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司续签《综合服务合同》的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，公司控股股东阳煤集团委派的关联董事杨乃时、刘文昌和李一飞回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

　　具体内容详见公司临2020-029号公告。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　(十四) 关于接受控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司的担保并向其提供反担保的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，公司控股股东阳煤集团委派的关联董事杨乃时、刘文昌和李一飞回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

　　具体内容详见公司临2020-030号公告。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　(十五) 关于为阳煤集团香港国际贸易有限公司提供1200万美元信用额度担保的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见公司临2020-031号公告。

　　(十六) 关于为西上庄热电公司申请建设银行贷款提供担保的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见公司临2020-032号公告。

　　（十七）关于续聘2020年度审计机构的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见公司临2020-033号公告。

　　根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

　　（十八）关于召开2019年年度股东大会的议案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见公司临2020-034号公告。

　　特此公告。

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日